Незаконный вывод за рубеж семи миллиардов рублей выявлен Дальневосточной оперативной таможней

Офшоры офшорами, но можно и по старинке.

Сотрудниками отдела по борьбе с особо опасными видами контрабанды Дальневосточной оперативной таможни выявлена преступная схема вывода валютных средств за границу в особо крупном размере.

В результате проведения комплекса оперативно–розыскных мероприятий установлено, что в целях незаконного вывода денежных средств за рубеж генеральным директором одной из компаний Владивостока при содействии других лиц организована фиктивная внешнеэкономическая деятельность.

В рамках этой деятельности был заключен внешнеторговый контракт с иностранной компанией в Гонконге на поставку в Россию дорогостоящих ветроэнергетических систем. Поскольку данное оборудование не облагается таможенными налогами, участник ВЭД не понес никаких затрат на их оформление.

Используя таможенную декларацию на ввозимый товар, в рамках заключенного контракта, на счет иностранной компании были осуществлены платежи на общую сумму 150 миллионов долларов США (семи миллиардов рублей) якобы в счет оплаты за поставленный товар.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что фактически дорогостоящее оборудование в Россию не ввозилось, вместо него были ввезены дешевые дизельные генераторы. Из чего следует, что внешнеторговый контракт, а также таможенная декларация содержат недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении указанных переводов.

В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление всех лиц, причастных к осуществлению незаконной деятельности, а также оказывающих им содействие.

http://dvtu.customs.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=18893:2016-04-05-04-26-54&catid=49:press-cat&Itemid=100