Деоффшоризации в РФ уже 2.5 года: почему оффшорные деньги Родину так и не полюбили?

Капиталы из России утекают в  оффшоры уже 25 лет.
Поручение правительству о мерах по  деоффшоризации экономики  было дано в декабре 2012. Деоффшоризация без амнистии не работает, а идея провести в РФ "безоговорочную" амнистию противоречит принципам FATF по борьбе с отмыванием денег.
Пока всё отложено на июнь, а перспективы?

Деоффшоризации –тема благостная.
Все что связано с запретами касательно Запада, народом всегда воспринимается с интересом поддержкой: «Приравнять вывоз капитала к измене Родине!», «Эмиграция - это предательство!». Так что не стоит ожидать снижения накала борьбы с желающими эмигрировать из РФ и/или вывезти капиталы.

Нелегальный и легальный вывод капитала
Лишь  небольшая часть вывоза капитала - преступление, это «черный» вывод из РФ.  (См. про белый, серый и черный вывод капитала). Доля «грязных» или «черных» денег-эмигрантов  не так уж и велика в общем объеме «убежавших». Но все равно это сотни миллиардов долларов.
Интересно, что несмотря на крики о том что «нечестные на руку дельцы выводят из Родины доллары в оффшоры», конкретные факты в  СМИ приводятся крайне редко. Иначе возникнет много вопросов - если отток капитала только за 2014 составил $150 млрд., то какая часть там  незаконная, «черная»? И если цифры ущерба действительно так высоки- где оценка действий регуляторов, громкие судебные приговоры, обращения в иностранные банки с требованием арестов-возвратов  эмигрировавших миллиардов?

 

Кнут, пряник и кампания в СМИ.
Для возврата власти пытаются использовать и кнут -КИК (закон о контролируемых  иностранных компаниях или «антиоффшорный закон») и пряник- налоговую  амнистию.
Дополнительно в СМИ пошли статьи в духе «Британия грабит наивных российских Буратин» -дескать, владельцы счетов в западных банках при попытке вернуть деньги в РФ,  столкнулись с блокировками и просьбами объяснить происхождение средств. Но борьба с отмыванием денег ведется давно (FATF), и любой банк в любой момент может попросить представить документы подтверждающие законность ваших операций. Во вторых,  от незаконных поползновений на собственность, на Западе защищаются обращениями в суды. Ничего про массовые иски от россиян- иммигрантов  не слышно. В третьих, Лондон официально заявил, что кампания по отъему денег-иммигрантов не ведется.

Где гарантии?
Даже если к самому налоговому возвращенцу вопросов сегодня не будет- кто знает что будет завтра Как он вывез деньги? Почему не были собраны налоги? Ведь кто то же его контролировал, разрешал, а не было ли  там коррупции? Не копнуть ли бизнес  возращенца и его партнеров поглубже?

Конфиденциальность
К сожалению, в РФ случаются  утечки очень деликатных баз данных. Кому понравится, если завтра конкуренты, любовницы, бандиты и пр. получат данные по  его  активам? И наоборот, оффшоры неплохо защищают секреты бенефициаров- вспомним случай с «Домодедово», когда годами не удавалось получить информацию об оффшоре -владельце аэропорта.

ФАТФ всё испортила?
Амнистия в духе «забудем про возможную уголовщину, легализуем все твои  деньги, не станем задавать вопросов, только вернись» может привести к тому, что РФ сама попадет в черные списки FATF.  Ведь если деньги из РФ выведены нелегально - как вообще владелец сможет доказать что это именно «российская уголовщина», а не нарко-колумбийская, например? Желающих отмыться за небольшой процент-  в мире предостаточно.
Результат? Законопроект об амнистии сдвинули.  Пока  на июнь…

Уже было – но на Родину возвращались неохотно.
Попытка  амнистии капиталов была в 2007 – и это был не кризис как сейчас, а золотое время   РФ . http://totmir.com/trends/finansovye-parametry-rossii-znat-i-immigrirovat

Но  даже тогда   в ходе налоговой амнистии  россияне легализовали  доходы на сумму 3,93 миллиарда рублей- а это всего лишь  150 млн. долларов. Примерно по целому 1 доллару на россиянина!

Ожидаемый результат – смена налогового резидентства или гражданства "олигархами" и не только ими

Загнать деньги инвесторов в страну, где плохой инвестиционный климат – пока ни у кого  не получалось. А консультанты просто нарисуют новые схемы с участием трастов и т.п. Хотя да, будет и дороже, и менее удобно.
Forbes уже пишет о намерениях М.Фридмана стать налоговым резидентом Великобритании, которые тут же  гневно опровергаются.
РБК пишет о другой очевидной возможности «не светить активы» — перевести  на родственников. Например, создать траст на сына, проживающего за рубежом. И упоминает перевод части активов А.Мамута в траст, оформленный на детей.

Источник- TotMir.com