Белорусская финансовая разведка фиксирует попытки вывода капитала из России через Белоруссию в третьи страны, заявил в воскресенье директор департамента финансового мониторинга комитета Госконтроля республики Вячеслав Реут.
"Мы очень озабочены той ситуацией, которая происходит у наших соседей. Как только разразился финансовый кризис в Российской Федерации, то мы видим, как нечистоплотные граждане соседней страны пытаются через нашу банковскую систему выводить активы в третьи страны", - сказал он в эфире телеканала "Беларусь 1".
Глава департамента отметил, что ведомство уделяет большое внимание пресечению таких "схем незаконного движения". По его информации, недавно департамент пресек такую схему, было возбуждено порядка 15 уголовных дел, более 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллионов долларов) "поставлены под санкции".
"Мы отслеживаем финансовые потоки и стараемся выявить именно те операции, которые являются подозрительными, которые могут свидетельствовать о совершении каких-то преступлений", - подчеркнул Реут. Он добавил, что в целом в департамент ежедневно поступает более 400 сообщений о подозрительных финансовых операциях.
Так, по его словам, департамент получил информацию о возможном прохождении через территорию республики денег, похищенных из бюджета "одной восточной страны". Глава департамента сообщил, что была проведена операция, в результате которой возбуждено четыре уголовных дела, на счетах заблокированы 3,5 млн долларов.
Комментарии
Видать Бацька внял настойчивым просьбам ВВП не устраивать из Белоруссии прачечную. Подействовало. Окно возможностей для воров и жуликов медленно, но верно закрывается.
либо своих под этим соусом чистят. тоже неплохо :)
Не без этого, конечно. Отслеживают трансграничные связи.
>более 300 миллиардов белорусских рублей (около 20,5 миллионов долларов) "поставлены под санкции".
Столь необходимые средства для белорусской экономики, кажется, нашлись :)
Бацка решил таки подлизаться к Путину, не?
"Набиуллина уговорила Путина не вводить валютный контроль" , "принять такое рыночное решение" ; "хотя в конце прошлого года его призывали сделать это многие эксперты и советники"(из новостных лент). Это, как сообщают, пишут журналисты "Блумберга". Теперь работы прибавилось - ловить эту валюту на границах.
15 дел на общую сумму 20,5 млн. зеленых фантиков, т.е. чуть больше 1 млн. на одно дело. Имхо - это не вывод стредст, это отлавливание не поделившихся с батькой или неугодных. На такие суммы олигархи вечеринки устраивают, размер вывода не сопоставим с хищениями в стране. Больше показуха для публики и намек для остальных.