От Нигерии до Мадрида: операция Европола завершилась арестом 34 членов группировки Black Axe

Как доходы от сетевых интриг превращались в слитки золота и пачки наличных.

Международная операция, проведённая испанской полицией при поддержке Европола и криминальной полиции Баварии, завершилась арестом 34 предполагаемых участников преступной группы Black Axe. Задержания прошли в Севилье, Мадриде, Малаге и Барселоне. По данным властей, члены группировки причастны к масштабному финансовому мошенничеству и целому ряду других тяжких преступлений.

Согласно сообщению Европола, организация стояла за преступными схемами, в которых активно использовались цифровые технологии. Речь идёт о мошенничестве с деловой перепиской, фиктивных романтических связях, подставных историях с наследством и ложных налоговых возвратах. Установлено, что сумма ущерба от действий арестованных превысила 5,9 миллиона евро. Кроме того, в ходе обысков были заморожены банковские счета почти на 120 тысяч евро и изъято около 66 тысяч наличными.

По данным правоохранителей, Black Axe — это иерархически выстроенная преступная структура, возникшая в Нигерии в 1977 году. С тех пор она распространилась по многим странам и включает не только постоянных участников, но и связанных с ними лиц, включая тех, кто помогает в переводе и обналичивании средств. Общее число вовлечённых в деятельность группировки, по приблизительным оценкам, может достигать десятков тысяч человек.

В прошлом преступная сеть уже неоднократно попадала в поле зрения международных структур. В 2022 году Интерпол отчитался об аресте 75 человек, связанных с Black Axe, в рамках масштабной операции под кодовым названием Jackal. Тогда расследование также касалось кибермошенничества, охватившего множество стран.

Позже, в 2024 году, Интерпол сообщил о новых действиях против группировки, в результате которых было конфисковано свыше 5 миллионов долларов в виде наличных, криптовалют и предметов роскоши. Эти операции привели к задержанию более 400 человек и установлению данных о тысячах возможных участников преступной схемы.

Black Axe рассматривается как одна из самых опасных транснациональных группировок западноафриканского происхождения. Её деятельность охватывает кибермошенничество, торговлю людьми, наркотрафик и насильственные преступления, как на африканском континенте, так и за его пределами.