Полный текст решения о национализации активов экс главы Краснодарского суда

6.3K 06:47 - 19/Ноя/25 Россия

(3 года 10 месяцев)

Дело №

УИД 23RS0№-29

Р Е Ш Е Н И Е

Именем Российской Федерации

19 августа 2025 года <адрес>

<адрес>

Красногорский городской суд <адрес> в составе:

председательствующего судьи Васильевой Ю.О.,

при секретаре ФИО48,

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску заместителя Генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к ФИО22, ФИО28, ФИО13, ФИО15, ФИО29, ФИО1, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО17, ФИО18, ФИО34, обществу с ограниченной ответственностью Агрофирма «Воздвиженская», обществу с ограниченной ответственностью «Лосево», обществу с ограниченной ответственностью «СХП «Дмитриевское», обществу с ограниченной ответственностью «Бар «Рубин», ФИО35, ФИО9, третьи лица – ФИО2, ФИО3, ФИО4, ФИО5, общество с ограниченной ответственностью КБ «Кубань Кредит», об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции,

У С Т А Н О В И Л:

Заместитель Генерального прокурора Российской Федерации обратился в суд с иском в интересах Российской Федерации к ФИО22, ФИО28, ФИО13, ФИО15, ФИО29, ФИО1, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО17, ФИО18, ООО Агрофирма «Воздвиженская», ООО «Лосево», третье лицо - ООО «СХП «Дмитриевское», об обращении в доход Российской Федерации имущества, полученного в нарушение законодательства о противодействии коррупции.

Определением Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-ГТП24-6 изменена территориальная подсудность спора, гражданское дело передано для рассмотрения по существу из Центрального районного суда <адрес> края в Красногорский городской суд <адрес>.

В ходе судебного разбирательства в порядке ст. ст. 40, 43 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ) к участию в деле в качестве соответчиков привлечены ФИО34, ООО «СХП «Дмитриевское», ФИО9, ФИО35, ООО «Бар «Рубин», в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечены ФИО4, ФИО5, ФИО3, ФИО2, ООО КБ «Кубань Кредит».

Основанием заявленных заместителем Генерального прокурора Российской Федерации требований послужили положения статей 1, 118-120 Конституции Российской Федерации, статей 1, 11 Федерального конституционного закона от ДД.ММ.ГГГГ №-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации, статьи 3 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О статусе судей в Российской Федерации», статьи 169 и подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации в их взаимосвязи со статьями 3, 13 и 14 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В обоснование иска указано, что Генеральной прокуратурой Российской Федерации (далее – ГП РФ) проведен ряд надзорных мероприятий, направленных на мониторинг соблюдения требований антикоррупционного законодательства, в ходе которых установлен факт несоблюдения ФИО22 предусмотренных действующим законодательством запретов и ограничений в период осуществления им с 1994 по 2019 годы полномочий председателя <адрес>вого суда и последующего пребывания в отставке. В частности, истцом указано, что ФИО22 незаконно занимался предпринимательской деятельностью, принимал участие в управлении хозяйствующими субъектами, от чего вопреки установленным запретам извлекал доход для себя и своих родственников, который не декларировал и скрывал от органов контроля.

Должность председателя федерального суда отнесена к государственным должностям Российской Федерации и включена в Сводный перечень таких должностей, утвержденный Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №.

Наделение ФИО22 данным статусом запрещало ему заниматься предпринимательской и иной оплачиваемой деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом независимо от его организационно-правовой формы, получать не предусмотренные законодательством вознаграждения от физических и юридических лиц.

Однако, по утверждению истца, свое положение и судейские полномочия ФИО22 использовал для капитализации собственных активов и принятия решений в пользу аффилированных структур. Действуя в конфликте интересов, утаивал данную информацию от вышестоящего руководства, контролирующих органов и органов судейского сообщества.

По мнению истца, достоверно зная, что занятие коммерческой деятельностью не совместимо с замещением должности председателя федерального суда и может привести к лишению указанного статуса, ФИО22 принял меры к сокрытию своего участия в ней, для чего привлек родственников и доверенных лиц. Предоставленным законом иммунитетом и неприкосновенностью прикрывал незаконное поведение. В результате, по оценке истца, он сформировал активы рыночной стоимостью не менее 7 000 000 000 рублей.

Для сокрытия владения приобретаемыми активами ФИО22 регистрировал их на родственников и иных доверенных лиц – ФИО15 (сын), ФИО28 (бывшая сожительница, мать внебрачного сына – ФИО15), ФИО13 (мать ФИО28), ФИО16 (сестра ФИО28), ФИО1 (внучка), ФИО49 (сожитель дочери ФИО22 – ФИО8), ФИО33 (супруга), ФИО17 (отец супруги), ФИО18 (мать супруги), ФИО29 (приятель, бизнес-партнер), ФИО50 (бывшая супруга ФИО29), ФИО35 (помощник по хозяйству).

По утверждению прокурора, вовлечение данных лиц обусловлено наличием у них статуса индивидуального предпринимателя, а также учредительством в хозяйствующих субъектах. Последнее они использовали для создания видимости наличия у них легального источника дохода. Более того, они могли открыто владеть и вовлекать в коммерческий оборот приобретаемые активы и заявлять о себе как о добросовестных участниках гражданских правоотношений.

Требования иска обоснованы также тем, что в 2007 году ФИО22 участвовал в захвате сельскохозяйственного производственного кооператива «Дмитриевский» с использованием судебных механизмов. По его указанию определением Кавказского районного суда ДД.ММ.ГГГГ удовлетворено заявленное по надуманным основаниям ходатайство о применении обеспечительных мер в виде наложения ареста на имущество. Занимая руководящий пост в судебной власти региона, ФИО22 обеспечил капитализацию активов ООО «СХП «Дмитриевское» путем пополнения земельного фонда за счет государственных земель, а также воспрепятствовал выделу участков собственникам долей, для чего использовал Кавказский районный суд <адрес>, который находился в его ведомственном, процессуальном и административном подчинении.

В мае 2024 года 100% долей в уставном капитале ООО «СХП «Дмитриевское» были проданы ФИО29, ФИО34 и ФИО28 в пользу ООО «Лосево» и ООО Агрофирма «Воздвиженская», собственниками которых являются члены семьи бывшего главы <адрес> ФИО26 – ФИО30, ФИО31 и ФИО32 Совокупная сумма сделок составила 3 100 000 000 рублей (50 % долей в уставном капитале, принадлежавших ФИО28, проданы за 1 600 000 000 рублей, 30 % долей ФИО29 – за 860 000 000 рублей, 20 % долей ФИО34 – за 640 000 000 рублей), конечным бенефициаром которых выступил ФИО22

В результате осуществления предпринимательской деятельности путем участия в управлении ООО «СХП «Дмитриевское» ФИО22 извлекал неправомерный доход в виде дивидендов, размер которых составил не менее 914 955 239 рублей.

Непосредственное участие ФИО22 в деятельности названного предприятия позволило существенно нарастить его имущественные активы, а также защищать от проверок контрольно-надзорных органов. Денежные средства, полученные от незаконного предпринимательства в ООО «СХП «Дмитриевское», ФИО22 впоследствии использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот.

Согласно доводам ГП РФ всего в период с 2007 по 2024 годы ФИО22 приобретено и зарегистрировано на доверенных лиц 148 земельных участков, общей площадью более 81 000 кв. м и иных объектов недвижимости, общей площадью более 27 000 кв. м, совокупной стоимостью не менее 2 500 000 000 рублей.

Кроме того, к незаконно нажитому имуществу ФИО22 истец относит имущественные права на ООО «Бар «Рубин». В 2007 году 25 % долей в уставном капитале этого общества перешли в пользу ФИО28, которая в 2021 году передала их общему с ФИО22 сыну ФИО15

Установленные обстоятельства, по мнению истца, свидетельствуют о коррупционном поведении ФИО22 в период осуществления им полномочий председателя <адрес>вого суда и последующего пребывания в отставке.

С учетом изложенного, неоднократно уточнив исковые требования в порядке ст. 39 ГПК РФ (т.88 л.д.1-50, 138-188), заместитель Генерального прокурора Российской Федерации просит суд обратить в доход Российской Федерации 100 % долей в уставном капитале ООО «СХП «Дмитриевское», принадлежащих ООО Агрофирма «Воздвиженская» и ООО «Лосево», 25 % долей в ООО «Бар «Рубин», принадлежащих ФИО15, а также объекты недвижимости, находящиеся в собственности ФИО22, ФИО28, ФИО13, ФИО15, ФИО29, ФИО1, ФИО33, ФИО17, ФИО18, ФИО9, ФИО35

В частности, истец просит обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, принадлежащие ФИО22:

- жилое помещение с кадастровым номером 77:01:0004023:2159, расположенное по адресу: Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, <адрес>, стр. 2, <адрес>, площадью 212,6 кв. м;

- жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0208012:2799, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, площадью 224,2 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0207052:59, расположенное по адресу: <адрес>, пом. 1101, площадью 123 кв. м;

- жилое здание с кадастровым номером 23:43:0137032:840, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО51, <адрес>, площадью 891,1 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0137032:387, расположенный по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО51, уч. 4, площадью 1 430 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0137032:558, расположенный по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО51, уч. 7А, площадью 900 кв. м;

- жилое здание с кадастровым номером 23:43:0137032:1245, расположенное по адресу: <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. ФИО51, <адрес>/А, площадью 65,6 кв. м;

обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, принадлежащие ФИО28:

- жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0137006:631, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Каляева, <адрес>, площадью 90,5 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0403024:1, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 6 350 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0137019:2, расположенный по адресу: <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес>, площадью 456 кв. м;

- здание с кадастровым номером 23:43:0137019:56, расположенное по адресу: <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, <адрес>, площадью 1 702,1 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:593, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, пом. 1-7,8,9,10,11-13, площадью 511,1 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:599, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, пом. 1-3, 3/1, 3/2, 5-7, 5/1, 11-16, 13/1, 14/1, 14/2, 15/1, 15/2, 15/3, 16/1, 16/2, 16/3, 16/4, 16/5, 16/6, 16/7, 16/8, 16/9, 20, 20/1, 20/2, 22, 23-25, 55, площадью 467 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:595, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, пом. 33, 33/1, 34, 35, 35/1, 35/2, 38, 38/1, 38/2, 38/3, 40/1, 40/2, 40/3, 40/4, 48, 54, площадью 493,5 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:596, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, площадью 22,1 кв. м;

- 2/33 доли в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0201033:779, расположенное по адресу: <адрес>, пом. 6, 8, 19, 24, 38, 39, 48, площадью 1 180,3 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:529, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, пом. 3, 6, 6/1, 6/2, 6/3, 7, 7/1, 7/2, 11, 16, 16/4, 16/5, 18, 20, 17, площадью 485,2 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:577, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, пом. 26, 27, 28/1, 28/2, 36, 42, площадью 506,6 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:581, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, площадью 22,1 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:583, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, площадью 495,9 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:584, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, площадью 20,8 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:586, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, пом. 1-3, 7, 7/1, 7/2, 7/3, 10, 10/1, 10/2, 12, 16-18, 15/1, 52, площадью 505,4 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:588, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, площадью 477,2 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0403024:590, расположенное по адресу: <адрес>, ул. им. Селезнева, <адрес>, площадью 240 кв. м;

- жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0208042:1328, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, площадью 268 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0208042:1340, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, пом. 8, площадью 13,4 кв. м;

- машино-место с кадастровым номером 77:01:0004023:7134, расположенное по адресу: <адрес>, стр. 2, площадью 14,6 кв. м;

обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, принадлежащие ФИО13:

- 2/11 доли в праве собственности на помещение с кадастровым номером 23:40:0403033:84, расположенное по адресу: <адрес>, угол <адрес>, пом. 5/12, площадью 199,6 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:40:0403033:81, расположенное по адресу: <адрес>, угол <адрес>, пом. 3, площадью 13,4 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:40:0403033:80, расположенное по адресу: <адрес>, угол <адрес>, пом. 2, площадью 14 кв. м;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:40:0413056:68, расположенное по адресу: <адрес>, пом. 10, площадью 188,2 кв. м;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:40:0413056:69, расположенное по адресу: <адрес>, пом. 9, площадью 186,9 кв. м;

- 1/32 долю в праве собственности на сооружение с кадастровым номером 23:40:0401030:423, расположенное по адресу: <адрес>, Тонкий мыс, район грузового причала, протяженностью 166 м;

- жилое помещение с кадастровым номером 23:40:0403033:61, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 246,1 кв. м;

обратить в доход Российской Федерации объект недвижимого имущества, принадлежащий ФИО15:

- 9/20 долей в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым номером 23:49:0204015:1322, расположенное по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, площадью 3 744,8 кв. м;

обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, принадлежащие ФИО29:

- 1/2 долю в праве собственности на жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0201033:925, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 274,4 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:121, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:145, расположенный по адресу: <адрес>л. Раздольная, 11, площадью 1 000 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:120, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:116, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 1 000 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:143, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:118, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:141, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:144, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:117, расположенный по адресу: <адрес>л. Абрикосовая, 12, площадью 1 000 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:142, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- долю в праве собственности, пропорциональную 4,73 га, на земельный участок с кадастровым номером 23:09:0501000:359, расположенный по адресу: <адрес>, р-н Кавказский, в границах землепользования СПК «Дмитриевский», площадью 9 270 000 кв. м;

обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, принадлежащие ФИО1:

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0303068:104, расположенное по адресу: <адрес>, Центральный внутригородской округ, <адрес>, пом. 5/1, 8, 11, 9, 13, 13/1, 14, площадью 88,1 кв. м;

- жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0309037:571, расположенное по адресу: <адрес>, Центральный внутригородской округ, <адрес>Г, пом. 11-13, площадью 137,8 кв. м;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0207031:311, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, площадью 20,5 кв. м;

- жилое помещение с кадастровым номером 23:49:0204028:1221, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Морской, <адрес>, площадью 275,2 кв. м;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0121002:517, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, площадью 536,5 кв. м;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0207031:310, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, площадью 138,3 кв. м;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0207031:312, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, площадью 87,7 кв. м;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0207031:313, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, площадью 23,5 кв. м;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:43:0207031:305, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, площадью 21,1 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:49:0204028:1393, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Морской, <адрес>, площадью 22,5 кв. м;

- жилое помещение с кадастровым номером 23:49:0204028:1479, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Морской, <адрес>, площадью 22,7 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207031:277, расположенный по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, площадью 1 489 кв. м;

обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, принадлежащие ФИО33:

- нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010007:10680, расположенное по адресу: <адрес>, б-<адрес>, пом. 73К, площадью 4,8 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010007:11012, расположенное по адресу: <адрес>, б-<адрес>, м/м. 115, площадью 13,3 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010007:10659, расположенное по адресу: <адрес>, б-<адрес>, пом. 54К, площадью 4 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010007:11018, расположенное по адресу: <адрес>, б-<адрес>, м/м. 121, площадью 13,3 кв. м;

- жилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010007:10555, расположенное по адресу: <адрес>, б-<адрес>, площадью 126,5 кв. м;

- жилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010007:10554, расположенное по адресу: <адрес>, б-<адрес>, площадью 41 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0137013:150, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 38,1 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0137013:144, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 38,5 кв. м;

обратить в доход Российской Федерации объект недвижимого имущества, принадлежащий ФИО17:

- жилое помещение с кадастровым номером 23:49:0302021:1099, расположенное по адресу: <адрес>, Курортный проспект, <адрес>, площадью 158 кв. м вместе с 97/1400 долями земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302021:259, по адресу: <адрес>, участок 16, общей площадью 1400 кв. м;

обратить в доход Российской Федерации объект недвижимого имущества, принадлежащий ФИО18:

- жилое помещение с кадастровым номером 23:49:0302021:1100, расположенное по адресу: <адрес>, Курортный проспект, <адрес>, площадью 145,9 кв. м вместе с 89/1400 долями земельного участка с кадастровым номером 23:49:0302021:259, по адресу: <адрес>, участок 16, общей площадью 1400 кв. м;

обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, принадлежащие ФИО9:

- жилой дом с кадастровым номером 23:26:0301000:1075 площадью421,9 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером 23:26:0301000:1043 площадью 1 491 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>;

- жилой дом с кадастровым номером 50:20:0000000:275876 площадью 1 025,2 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, д. Лызлово, уч. 16;

- жилой дом с кадастровым номером 50:20:0000000:279454 площадью 444,7 кв. м расположенный по адресу: <адрес>, д. Лызлово, уч. 16;

- земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040402:123 площадью 2 500 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, д. Лызлово, уч. 16;

- земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040402:237 площадью 298 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, д. Лызлово, уч. 16 А;

- земельный участок с кадастровым номером 23:25:0401008:359 площадью 1 137 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером 23:25:0401008:360 площадью 2 447 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером 23:25:0401008:7 площадью 1 788 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>;

- жилой дом с кадастровым номером 23:25:0401008:362 площадью 868,8 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером 23:25:0401008:6 площадью 1 907 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>;

- земельный участок с кадастровым номером 23:25:0401008:363 площадью 853 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:25:1001000:774 площадью 245 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, рядом с гирлом Садковским;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:25:1001000:776 площадью 175,2 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, рядом с гирлом Садковским;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:25:0000000:872 площадью 679,1 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, в районе <адрес>;

- нежилое здание с кадастровым номером 23:25:1001000:1369 площадью 188,8 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, рядом с гирлом Садковским;

- земельный участок с кадастровым номером 23:25:1001000:1339 площадью 1 380 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, рядом с гирлом Садковским;

обратить в доход Российской Федерации объекты недвижимого имущества, принадлежащие ФИО35:

- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0004023:4811 площадью 11,7 кв. м, расположенное по адресу: <адрес> стр. 2;

- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0004023:4676 площадью 14 кв. м, расположенное по адресу: <адрес> стр. 2;

- нежилое помещение с кадастровым номером 77:01:0004023:4820 площадью 12,4 кв. м, расположенное по адресу: <адрес> стр. 2.

Кроме того, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации просит взыскать солидарно с ФИО22, ФИО28, ФИО34, ФИО29 в доход Российской Федерации денежные средства в размере 3 100 000 000 рублей.

Необходимо отметить, что при последнем уточнении исковых требований в сторону их уменьшения в судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ (т.127 л.д.25-47) были исключены требования в отношении некоторых объектов недвижимого имущества. В частности, из исковых требований исключены следующие объекты:

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0304008:83, расположенный по адресу: <адрес>, р-н. Кавказский, <адрес>, площадью 481 кв. м (принадлежит на праве собственности ФИО13),

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0137032:361, расположенный по адресу: <адрес>, Прикубанский внутригородской округ, ул. им. ФИО52, 59, площадью 400 кв. м (принадлежит на праве собственности ФИО1),

- жилое помещение с кадастровым номером 77:08:0010007:8825, расположенное по адресу: <адрес>, б-<адрес>, площадью 36,6 кв. м (принадлежит на праве собственности ФИО33).

В судебном заседании представитель истца пояснил, что при уточнении исковых требований в последней редакции ГП РФ исходила из общих принципов гуманизма.

Кроме того, истцом исключены требования в отношении здания с кадастровым номером 23:43:0303010:148, по адресу: <адрес>, площадью 55,7 кв. м., в отношении которого выявлен факт внесения недостоверных сведений в ЕГРН о праве собственности ФИО29

Представители истца ФИО53, ФИО54, ФИО55, ФИО56, действующие на основании доверенностей от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ соответственно (т.110 л.д.19, т. 1 л.д. 249, т.132 л.д.28, т. 122 л.д.50), в судебном заседании уточненные исковые требования поддержали в полном объеме, просили их удовлетворить, дав пояснения по доводам иска.

ФИО22, надлежащим образом извещенный о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, направил возражения на иск (т. 81 л.д. 1-33, т. 123 л.д. 207-239), а также дополнительный отзыв (т. 127 л.д.48-60), согласно которым исковые требования он не признает в полном объеме, возражает против удовлетворения иска в связи с тем, что истцом были нарушены требования к проведению проверки соблюдения ФИО22 норм антикоррупционного законодательства, а также в связи с наличием законных оснований для приобретения имущества.

В отзыве на иск ФИО22 указывает, что общая сумма дохода за период с 1994 год по 2024 год по основному месту работы составила 227 745 937 рублей (т.127 л.д.48-60).

Также ФИО22 получил прибыль от продажи объектов недвижимости в размере 146 200 000? рублей, в том числе прибыль:

- в размере 80 000 000 рублей от продажи земельных участков, расположенных на <адрес>;

- в размере 55 000 000 рублей от продажи <адрес>, расположенной по адресу: <адрес>;

- в размере 11 200 000 рублей от продажи гаража, расположенного по адресу: <адрес> (т.127 л.д.48-60).

Между тем, с учетом сложной ситуации в стране ФИО22 выразил позицию о готовности добровольно передать в собственность Российской Федерации часть принадлежащего ему имущества.

При этом, ФИО22 просит суд оставить в его собственности три имущественных комплекса, один из которых был оформлен на ФИО35 (сожитель дочери ФИО8), полностью признавшего исковые требования (т. 115 л.д.38-39).

Необходимость оформления фактически принадлежащего ему имущества в титул иных лиц ФИО22 мотивировал наличием желания избежать дальнейших наследственных споров после его смерти. Какой-либо позиции относительно факта не декларирования данного имущества ФИО22 в отзыве не выразил, мотивированные пояснения по данному вопросу представителями ответчика в судебном заседании даны не были.

В частности, ФИО22 в отзыве на иск просил оставить в его собственности следующее имущество:

- жилое помещение с кадастровым номером 77:01:0004023:2159, расположенное по адресу: Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Пресненский, <адрес>, стр. 2, <адрес>; площадью 212,6 кв. м;

- жилой дом с кадастровым номером 50:20:0000000:275876 площадью 1 025,2 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, д. Лызлово, уч. 16 (принадлежит ФИО35);

- жилой дом с кадастровым номером 50:20:0000000:279454 площадью 444,7 кв. м расположенный по адресу: <адрес>, д. Лызлово, уч. 16 (принадлежит ФИО35);

- земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040402:123 площадью 2 500 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, д. Лызлово, уч. 16 (принадлежит ФИО35);

- земельный участок с кадастровым номером 50:20:0040402:237 площадью 298 кв. м, расположенный по адресу: <адрес>, д. Лызлово, уч. 16 А (принадлежит ФИО35).

При этом, в отзыве на иск ФИО22 не отрицал, что вышеуказанное имущество, оформленное на номинального владельца, приобретено за его собственный счет, используется им по своему усмотрению, он несет бремя его содержания.

ФИО28, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в судебное заседание не явилась. В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ с использованием видеоконференцсвязи с Центральным районным судом <адрес> ФИО28 лично дала объяснения суду, пояснив по существу исковых требований (т.116 л.д.215-241), что ФИО22 скрывал свои доходы, в ведении бизнеса ФИО28 не участвовал. Одновременно ФИО28 поддержала показания, данные в рамках уголовного дела. От ФИО28 в суд поступили возражения на исковое заявление (т.118 л.д.1-5), а также письменный текст прений (т. 127 л.д.160-163), согласно которым ответчик подтверждает факт оформления ФИО22 недвижимости на иных лиц с целью сокрытия этого имущества и совершаемой им предпринимательской деятельности, а также наличие у ФИО28 финансовой возможности для приобретения части имущества.

В поступивших возражениях на исковое заявление (т.118 л.д.1-5) ответчик исковые требования признает в части обращения в доход Российской Федерации следующего имущества:

- машино-места с кадастровым номером 77:01:0004023:7134, по адресу: <адрес>, стр. 2, площадью 14,6 кв. м.;

- 2/33 долей в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0201033:779, по адресу: <адрес>, пом. 6, 8, 19, 24, 38, 39, 48, площадью 1 180,3 кв. м.

При этом, в ее собственности ФИО28 просит оставить часть имущества, приобретенного, по ее мнению, на законные доходы:

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0403024:1, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 6 350 кв. м;

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0208042:1340, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес>, пом. 8, площадью 13,4 кв. м.

ФИО13, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась, направила отзыв на исковое заявление с пояснениями относительно наличия у нее финансовой возможности для приобретения имущества, а также обстоятельств приобретения 50% долей в уставном капитале в ООО «СХП «Дмитриевское» (т.114 л.д.130-135), исковые требования не признает в полном объеме. При этом в своих возражениях ФИО28 (т.118 л.д.1-5) указывала, что 1/32 доля в праве собственности на сооружение с кадастровым номером 23:40:0401030:423, расположенное по адресу: <адрес>, Тонкий мыс, район грузового причала, протяженностью 166 м (право собственности принадлежит ФИО13) фактически принадлежит ФИО22

ФИО15, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, направил отзыв на исковое заявление (т.117 л.д.276-277), в котором пояснил, что является номинальным собственником объекта недвижимости с кадастровым номером 23:49:0204015:1322, а также 25% долей в уставном капитале ООО «Бар «Рубин», которые фактически принадлежат ФИО22 ФИО15 указывает, что личных денежных средств в целях приобретения названного имущества не вкладывал, не распоряжался и не пользовался им, исковые требования признал в полном объеме.

ФИО29, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, направил отзыв на иск, согласно которому исковые требования не признавал в полном объеме (т.114 л.д.184-190), оспаривая факт отсутствия финансовой возможности для приобретения имущества. Однако позднее ответчик направил заявление о признании исковых требований в части взыскания в солидарном порядке с ФИО29, ФИО22, ФИО34, ФИО28 3 100 000 000 рублей, а также об обращении в доход Российской Федерации объектов недвижимости (т. 117 л.д.265-266), к которым относятся:

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:121, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:145, расположенный по адресу: <адрес>л. Раздольная, <адрес>, площадью 1 000 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:120, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:116, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 1 000 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:143, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:118, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:141, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:144, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:117, расположенный по адресу: <адрес>л. Абрикосовая, <адрес>, площадью 1 000 кв. м;

- земельный участок с кадастровым номером 23:44:0205006:142, расположенный по адресу: <адрес>, площадью 900 кв. м;

- доля в праве собственности, пропорциональную 4,73 га, на земельный участок с кадастровым номером 23:09:0501000:359, расположенный по адресу: <адрес>, р-н Кавказский, в границах землепользования СПК «Дмитриевский», площадью 9 270 000 кв. м.

Исковые требования в отношении 1/2 доли в праве собственности на жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0201033:925, расположенное по адресу: <адрес>, площадью 274,4 кв. м., ФИО29 не признает в связи с тем, что указанное помещение было приобретено за счет полученных законным путем доходов и является единственным жильем.

ФИО1, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась, направила отзывы на иск (т. 104 л.д.1-16, т. 122 л.д.196-199, т. 126 л.д.202-205) и дополнение к правовой позиции (т. 115 л.д.26-27), указав, что она являлась номинальным владельцем следующего имущества, фактически принадлежащего ФИО22:

- жилого помещения с кадастровым номером 23:43:0309037:571, по адресу: <адрес>, Центральный внутригородской округ, <адрес>Г, пом. 11-13, площадью 137,8 кв. м;

- жилого помещения с кадастровым номером 23:49:0204028:1221, по адресу: <адрес>, пер. Морской, <адрес>, площадью 275,2 кв. м;

- нежилого помещения с кадастровым номером 23:49:0204028:1393, по адресу: <адрес>, пер. Морской, <адрес>, площадью 22,5 кв. м;

- жилого помещения с кадастровым номером 23:49:0204028:1479, по адресу: <адрес>, пер. Морской, <адрес>, площадью 22,7 кв. м;

В связи с тем, что собственные денежные средства на их приобретение она не использовала, фактическим владельцем не является, ФИО1 исковые требования в части изъятия в доход Российской Федерации указанных объектов признает (т. 115 л.д.26-27).

При этом, ФИО1 возражает против удовлетворения исковых требований в непризнанной части в связи с тем, что это имущество приобреталось путем наследования и за счет собственных денежных средств, а также денежных средств ФИО7 (бабушки ФИО1), ФИО8 (матери ФИО1).

ФИО33, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась, направила отзывы на иск (т. 103 л.д.117-127, т. 105 л.д.23-25, т. 123 л.д.45-48), пояснив, что приобрела имущество до вступления в брак с ФИО22, не являясь субъектом специального антикоррупционного регулирования, а также имела финансовую возможность на приобретение имущества, являющегося предметом иска. С учетом изложенного, ФИО33 исковые требования не признает в полном объеме, возражает против удовлетворения иска.

ФИО17, ФИО18, извещенные надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явились, направили отзывы на иск (т. 103 л.д.1-5, т. 123 л.д.170-180), согласно которым они исковые требования не признают в полном объеме, в связи с тем, что спорное имущество является их личной собственностью, находящейся в пользовании ответчиков и приобретенной до заключение брака между ФИО33 и ФИО22 за счет совместных долголетних накоплений супругов и денежных средств, полученных от продажи квартир, ранее находившихся в их собственности.

ФИО9, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, направил отзыв на иск с признанием исковых требований в полном объеме (т.115 л.д.38-39). В судебном заседании ДД.ММ.ГГГГ с использованием видеоконференцсвязи с Центральным районным судом <адрес> ответчик дал личные объяснения суду по существу исковых требований (т. 116 л.д.216-241), пояснив, что при покупке и продаже спорного имущества не участвовал, являлся номинальным владельцем, а также, что основной целью оформления имущества ФИО22 на иных лиц являлось сокрытие его реального материального положения.

ФИО35, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, направил отзыв на исковое заявление (т. 126 л.д.147-149), согласно которому исковые требования признает в полном объеме, в связи с тем, что спорное имущество никогда не использовал, денежные средства за него не вносил.

ФИО30, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась, направила отзыв на исковое заявление (т. 115 л.д.1-3), указав, что ООО «Лосево», в котором она является владельцем 60% долей в уставном капитале, приобрело 50% долей в уставном капитале ООО «СХП «Дмитриевское» за счет собственных и кредитных денежных средств, то есть является добросовестным приобретателем. В связи с этим ФИО30 исковые требования не признает в полном объеме, возражает против удовлетворения иска.

ФИО31, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась, направила отзыв на исковое заявление (т. 115 л.д.19-23), пояснив, что собственники 100% долей в уставном капитале ООО «СХП «Дмитриевское» – ООО «Лосево» и ООО Агрофирма «Воздвиженская», являются добросовестными приобретателями, в связи с чем, исковые требования не признает в полном объеме, возражает против удовлетворения иска.

ФИО32, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, направил возражения на исковое заявление (т. 127 л.д.2-5), в которых утверждает, что ООО «Лосево» и ООО Агрофирма «Воздвиженская» являются добросовестными приобретателями 100% долей в уставном капитале ООО «СХП «Дмитриевское», в связи с чем, исковые требования не признает в полном объеме, возражает против удовлетворения иска.

ФИО34, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась, направила возражения на иск (т. 114 л.д.159-162), пояснив, что имела финансовую возможность для приобретения спорного имущества, а также долей в уставном капитале ООО «СХП «Дмитриевское» благодаря тому, что в период брака с ФИО29 супруги занимались предпринимательской деятельностью. В связи с этим ФИО34 не признает исковые требования в полном объеме, возражает против удовлетворения иска.

От ООО Агрофирма «Воздвиженская», в лице представителя ФИО57, в суд поступили возражения на исковое заявление (т. 123 л.д.1-4), в которых общество выразило несогласие с требованиями истца, указав, что ответчик является добросовестным приобретателем и законным собственником 50% долей в уставном капитале ООО «СХП «Дмитриевское», приобретенных на кредитные денежные средства. В связи с этим ООО Агрофирма «Воздвиженская» исковые требования не признает в полном объеме, возражает против удовлетворения иска.

От ООО «Лосево», в лице представителя ФИО58, в суд поступили возражения на исковое заявление (т. 126 л.д.158-161), в которых общество выразило несогласие с требованиями истца, указав, что ответчик является добросовестным приобретателем и законным собственником 50% долей в уставном капитале ООО «СХП «Дмитриевское», приобретенных на собственные, заемные и кредитные денежные средства. В связи с этим ООО «Лосево» исковые требования не признает в полном объеме, возражает против удовлетворения иска.

ООО «СХП «Дмитриевское», по 50% долей в уставном капитале которого принадлежат ООО Агрофирма «Воздвиженская» и ООО «Лосево», направило возражения на исковое заявление (т. 78 л.д.97-102), в которых выразило несогласие с требованиями истца в связи с тем, что сделка по приобретению активов ответчика является законной и осуществлена добросовестными приобретателями, в связи с чем исковые требования не признает в полном объеме, возражает против удовлетворения иска.

ООО «Бар «Рубин» отзыв на исковое заявление не предоставило. Правообладатель 25% долей в уставном капитале ООО «Бар «Рубин» ФИО15 направил отзыв на иск с признанием исковых требований в полном объеме (т. 117 л.д.276-277), в связи с тем, что является номинальным собственником 25% долей в уставном капитале ООО «Бар «Рубин», которые фактически принадлежат ФИО22, личных денежных средств на их покупку ответчик не вкладывал.

Третье лицо – ФИО2, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, отзыв на исковое заявление не направил.

Третье лицо – ФИО3, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, направил возражения на исковое заявление (т. 105 л.д.105-106), а также дополнительный отзыв на иск (т. 126 л.д.151-152), в которых пояснил, что имел финансовую возможность для приобретения объектов недвижимости, принадлежащих ему на праве собственности, а также являлся лицом, осуществляющим ремонт в объектах, фактически принадлежащих ФИО22

Третье лицо – ФИО4, извещенная надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явилась, направила отзыв на иск (т. 118 л.д.238-245), в котором сообщила, что ей известно об осуществлении ФИО22 коммерческой деятельности, в том числе финансировании строительства многоквартирного дома, а также о продаже находящихся в нем квартир. ФИО22 являлся выгодоприобретателем от возведения многоквартирного дома, а также от реализации в нем помещений. На основании этого ФИО4 просит исковые требования удовлетворить.

Третье лицо – ФИО5, извещенный надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, в суд не явился, отзыв на исковое заявление не направил.

Третье лицо – ООО «Кубань Кредит», заключившее ДД.ММ.ГГГГ с ООО «Лосево» договоры о предоставлении кредитной линии (т. 126 л.д.164-173, 174-184), отзыв на исковое заявление не направило.

Согласно правовой позиции, изложенной в пункте 63 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации», по смыслу пунктов 1 и 2 статьи 165.1 ГК РФ юридически значимое сообщение, адресованное гражданину, должно быть направлено по адресу его регистрации по месту жительства или пребывания либо по адресу, который гражданин указал сам, либо его представителю. Юридически значимое сообщение, адресованное юридическому лицу, направляется по адресу, указанному в едином государственном реестре юридических лиц либо по адресу, указанному самим юридическим лицом. Гражданин, юридическое лицо несут риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по названным адресам, а также риск отсутствия по указанным адресам своего представителя. Гражданин, сообщивший кредиторам, а также другим лицам сведения об ином месте своего жительства, несет риск вызванных этим последствий (пункт 1 статьи 20 ГК РФ). Сообщения, доставленные по названным адресам, считаются полученными, даже если соответствующее лицо фактически не проживает (не находится) по указанному адресу.

С учетом требования статьи 6.1 ГПК РФ о разумности срока судебного разбирательства, положений статьи 165.1 ГК РФ, статей 113, 117, 118 ГПК РФ, пунктов 14 - 16 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О некоторых вопросах применения законодательства, регулирующего использование документов в электронном виде в деятельности судов общей юрисдикции и арбитражных судов», суд в соответствии со статьей 167 ГПК РФ полагает возможным рассмотреть настоящее гражданское дело при имеющейся явке в отсутствие не явившихся лиц, уведомленных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания (т.124 л.д.205-252).

Выслушав объяснения представителей участников процесса, показания свидетелей ФИО59, ФИО60, ФИО16, ФИО94, ФИО86, ФИО61, ФИО62, ФИО63, ФИО64, ФИО70, ФИО93, ФИО74, ФИО65, исследовав материалы дела и иные доказательства, суд приходит к следующему.

В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от ДД.ММ.ГГГГ № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства за совершение коррупционных правонарушений несут уголовную, административную, гражданско-правовую и дисциплинарную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Принятый в целях противодействия коррупции Федеральный закон от ДД.ММ.ГГГГ № 230-ФЗ определяет порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы (статья 1). Согласно пункту 2 статьи 2 названного Закона контроль за расходами судьи осуществляется в порядке, определяемым данным Федеральным законом, а также законом, устанавливающим статус судьи.

В соответствии с положениями подпункта 8 пункта 2 статьи 235 Гражданского кодекса Российской Федерации имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы, по решению суда подлежит обращению в доход Российской Федерации.

Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №-П «По делу о проверке конституционности статей 195 и 196, пункта 1 статьи 197, пункта 1 и абзаца второго пункта 2 статьи 200, абзаца второго статьи 208 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с запросом <адрес>вого суда» взаимосвязанные статьи 195, 196, пункт 1 статьи 197, пункт 1 и абзац второй пункта 2 статьи 200, абзац второй статьи 208 ГК Российской Федерации признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации, ее статьям 1 (часть 1), 8, 15 (часть 2), 17 (часть 3), 19 (части 1 и 2), 46 (части 1 и 2) и 75.1, в той мере, в какой судебное толкование позволяет рассматривать установленные ими общие трехлетний и десятилетний сроки исковой давности и правила их течения в качестве распространяющихся на требования Генерального прокурора Российской Федерации или подчиненных ему прокуроров об обращении в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, в том числе имущества, в которое первоначально приобретенное вследствие указанных нарушений имущество (доходы от этого имущества) было частично или полностью превращено или преобразовано, что не позволяет обеспечить учет особенностей деяний, в связи с которыми возникают основания для таких требований.

В действующем законодательном регулировании какой-либо срок, ограничивающий возможность подачи прокурором искового заявления с требованиями об обращении в доход Российской Федерации имущества как приобретенного вследствие нарушения лицом, замещающим (занимающим) или замещавшим (занимавшим) публично значимую должность, требований и запретов, направленных на предотвращение коррупции, в том числе имущества, в которое первоначально приобретенное вследствие указанных нарушений имущество (доходы от этого имущества) было частично или полностью превращено или преобразовано, считается неустановленным.

Таким образом, сроки исковой давности к спорным правоотношениям применению не подлежат.

Одновременно Конституционным Судом Российской Федерации указано, что бремя доказывания приобретения имущества на законные доходы лежит на самом лице, об обращении имущества которого в доход Российской Федерации предъявлен иск. Ответчик не ограничен в выборе средств доказывания и реализует права, предоставляя суду доказательства своей позиции как в части добросовестности своего поведения при исполнении должностных обязанностей и отсутствия причинно-следственной связи между их исполнением и его благосостоянием, так и в части наличия законных источников приобретения имущества. При этом, в зависимости от обстоятельств дела истцу надлежит доказывать, что лицо, на которое распространяются антикоррупционные запреты, совмещало публичные функции с коммерческой и иными видами запрещенной для него деятельности, принимало лично либо опосредованно участие в управлении активами и формировании их структуры, использовало свой статус и (или) предоставленные полномочия вопреки публичным интересам в корыстных целях, совершало иные деяния коррупционной направленности, извлекало доход от указанных действий. В случае если имущество, полученное путем совершения деяний коррупционной направленности, или доходы от него были частично или полностью превращены или преобразованы в иные активы, прокурор должен доказать факт такого превращения или преобразования.

В силу ст. 118, 120 Конституции РФ правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. Судебная система РФ устанавливается Конституцией РФ, федеральным конституционным законом и ее составляют, в том числе федеральные суды общей юрисдикции. Судьи независимы и подчиняются только Конституции РФ и федеральному закону.

В целях реализации положений основного закона страны ДД.ММ.ГГГГ принят Федеральный конституционный закон №-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации» (далее – Закон №-ФКЗ).

Согласно ст. 1 Закона №-ФКЗ судебная власть самостоятельна, действует независимо от законодательной и исполнительной властей и осуществляется только судами в лице судей.

Статьей 11 Закона №-ФКЗ определено, что судьями являются лица, наделенные в соответствии с Конституцией РФ полномочиями осуществлять правосудие и исполняющие свои обязанности на профессиональной основе.

Требования, запреты и ограничения, относящиеся к судьям, закреплены в Конституции Российской Федерации, Законе РФ от ДД.ММ.ГГГГ № «О статусе судей в Российской Федерации» (далее – Закон №) и других нормативных актах.

В силу ст. 119 Конституции РФ, ст. 3 Закона № судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию РФ, федеральные конституционные законы и федеральные законы. При исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности. В случае возникновения конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации.

Судья не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, в том числе принимать участие в управлении хозяйствующим субъектом, другой оплачиваемой деятельностью, кроме педагогической, научной и иной творческой деятельности, открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, владеть и пользоваться иностранными финансовыми инструментами, получать в связи с осуществлением полномочий не предусмотренные законом вознаграждения.

Данные запреты распространяются и на судей, пребывающих в отставке (п. 4 ст. 3 Закона №).

Судьи как носители судебной власти независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и федеральному закону, несменяемы и неприкосновенны (часть 1 статьи 120, часть 1 статьи 121, часть 1 статьи 122 Конституции Российской Федерации).

Конституция Российской Федерации (статьи 118, 121, 122), Федеральный конституционный закон от ДД.ММ.ГГГГ N 1-ФКЗ "О судебной системе Российской Федерации", Закон Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N 3132-1 "О статусе судей в Российской Федерации" (далее - Закон о статусе судей) устанавливают особый правовой статус судьи, призванный обеспечить защиту публичных интересов, интересов правосудия, целью которого является защита прав и свобод человека и гражданина, и предъявляют к судьям особые требования.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 3 Закона о статусе судей судья обязан неукоснительно соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы и федеральные законы; при исполнении своих полномочий, а также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его объективности, справедливости и беспристрастности.

Кодекс судейской этики, утвержденный VIII Всероссийским съездом судей ДД.ММ.ГГГГ, (далее - Кодекс судейской этики) устанавливает обязательные для каждого судьи правила поведения при осуществлении профессиональной деятельности по отправлению правосудия и во внесудебной деятельности, основанные на высоких нравственно-этических требованиях, положениях законодательства Российской Федерации, международных стандартах в сфере правосудия и поведения судей. В преамбуле данного документа подчеркивается, что судебная защита прав и свобод человека может быть обеспечена лишь компетентным и независимым правосудием, осуществляемым на началах справедливости и беспристрастности. Такое правосудие предполагает соблюдение каждым судьей правил профессиональной этики, честное и добросовестное исполнение своих обязанностей, проявление должной заботы о сохранении как своих личных чести и достоинства, так и авторитета судебной власти.

Судья в своей профессиональной деятельности и вне службы обязан соблюдать действующее законодательство, неукоснительно следовать присяге судьи. Соблюдение Кодекса судейской этики должно быть внутренним убеждением судьи, правилом его жизни, способствовать укреплению доверия общества к судебной системе, его уверенности в том, что правосудие осуществляется компетентно, независимо, беспристрастно и справедливо (пункты 2, 3 статьи 4 Кодекса судейской этики).

Статья 6 названного Кодекса определяет требования к судье, направленные на обеспечение его статуса, к числу которых относится обязанность следовать высоким стандартам морали и нравственности, быть честным, в любой ситуации сохранять личное достоинство, дорожить своей честью, избегать всего, что могло бы умалить авторитет судебной власти и причинить ущерб репутации судьи. Судья должен добросовестно пользоваться своими гражданскими правами и исполнять гражданские обязанности. Он не должен использовать свое служебное положение для получения личных преимуществ в гражданско-правовых отношениях. Ему следует избегать заключения договоров, влекущих возникновение финансовых обязательств, с лицами, находящимися от него в служебной зависимости, а также с лицами, являющимися участниками судебных процессов по делам, находящимся в его производстве (пункты 1, 2).

Во внесудебной деятельности и во внеслужебных отношениях судья должен избегать всего того, что могло бы умалить авторитет судебной власти, вызвать сомнения в ее беспристрастности и справедливости (пункт 1 статьи 14 Кодекса судейской этики).

Гарантии неприкосновенности и независимости судьи обеспечиваются в Российской Федерации специальным порядком привлечения к уголовной, административной и дисциплинарной ответственности.

В силу пунктов 1, 2 и 5 статьи 12.1 Закона о статусе судей за совершение дисциплинарного проступка, то есть за совершение виновного действия (за виновное бездействие) при исполнении служебных обязанностей либо во внеслужебное время, в результате которого были нарушены положения названного закона и (или) Кодекса судейской этики, что повлекло умаление авторитета судебной власти и причинение ущерба репутации судьи, в том числе вследствие грубого нарушения прав участников процесса, на судью, за исключением судьи Конституционного Суда Российской Федерации, может быть наложено дисциплинарное взыскание в виде замечания, предупреждения, понижения в квалификационном классе, досрочного прекращения полномочий судьи. При наложении дисциплинарного взыскания учитываются характер дисциплинарного проступка, обстоятельства и последствия его совершения, форма вины, личность судьи, совершившего дисциплинарный проступок, и степень нарушения действиями (бездействием) судьи прав и свобод граждан, прав и законных интересов организаций. Дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий судьи может налагаться на судью в исключительных случаях за существенное, виновное, несовместимое с высоким званием судьи нарушение положений материального права и (или) процессуального законодательства, данного закона и (или) Кодекса судейской этики.

Пунктом 7 статьи 12.1 Закона о статусе судей предусмотрена исключительная компетенция соответствующей квалификационной коллегией судей по привлечению судьи к дисциплинарной ответственности.

Согласно пункту 3 статьи 16 Закона о статусе судей решение по вопросу о возбуждении уголовного дела в отношении судьи либо о привлечении его в качестве обвиняемого по другому уголовному делу принимается: в отношении судьи Конституционного Суда Российской Федерации - Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Конституционного Суда Российской Федерации; в отношении судьи иного суда и мирового судьи - Председателем Следственного комитета Российской Федерации с согласия Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

В силу положений пункта 4 статьи 16 названного Закона решение по вопросу о привлечении к административной ответственности в отношении судьи верховного суда республики, краевого, областного суда, суда города федерального значения, суда автономной области, суда автономного округа, военного суда, федерального арбитражного суда принимается судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда Российской Федерации по представлению Генерального прокурора Российской Федерации.

В соответствии со статьей 9 Закона Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «О статусе судей в Российской Федерации» неприкосновенность судьи является одной из гарантий его независимости. Судья, члены его семьи и их имущество находятся под особой защитой государства. Органы внутренних дел обязаны принять необходимые меры к обеспечению безопасности судьи, членов его семьи, сохранности принадлежащего им имущества, если от судьи поступит соответствующее заявление (часть 2). Гарантии независимости судьи, включая меры его правовой защиты, материального и социального обеспечения, предусмотренные настоящим Законом, распространяются на всех судей в Российской Федерации и не могут быть отменены и снижены иными нормативными актами Российской Федерации и субъектов Российской Федерации (часть 4).

В соответствии с пунктом 1 статьи 15 указанного закона за лицом, пребывающим в отставке, сохраняются звание судьи, гарантии личной неприкосновенности и принадлежность к судейскому сообществу.

Однако, анализ вышеприведенных норм действующего законодательства позволяет сделать вывод, что специальный порядок привлечения судьи, в том числе судьи, пребывающего в отставке, к гражданско-правовой ответственности по антикоррупционному иску не установлен.

Специфика профессиональной деятельности предопределяет право федерального законодателя вводить при регулировании порядка прохождения государственной службы особые правила поступления на нее, а также предъявлять к лицам, поступающим на государственную службу и замещающим должности государственных служащих, вытекающие из стоящих перед ней задач специальные требования, в частности к их личным и деловым качествам. Граждане, добровольно избирая такого рода деятельность, соглашаются с ограничениями, связанными с приобретаемым ими правовым статусом.

Согласно формам справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденных ФИО6 РФ от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ №, предусматривается отражение декларантами всех видов своих доходов, имущества, находящегося как в собственности, так и в пользовании, а также участия в коммерческих организациях.

Предусмотренный законом механизм декларирования, как неоднократно разъяснял Конституционный Суд Российской Федерации (Постановления от ДД.ММ.ГГГГ №-П, от ДД.ММ.ГГГГ №-П и другие), является важной мерой противодействия коррупции в сфере государственной службы и направлен на обеспечение соблюдения антикоррупционных стандартов, включая комплекс гарантий, ограничений и запретов уголовного, административного и гражданско-правового характера.

Для достижения цели по обеспечению открытости деятельности государственных органов и их служащих при принятии решений, беспристрастности и отсутствия личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, а также исключения в их деятельности злоупотреблений предоставленными полномочиями Президент Российской Федерации возложил на них, как следует из формы и содержания справок, обязанность представлять полные и достоверные сведения не только об их имуществе и активах некоторых родственников, но и об обязательствах имущественного характера этих лиц.

ФИО6 не ограничен перечень организаций, об участии в которых подотчетные лица обязаны сообщать. Тем самым, от лиц, замещающих, в том числе государственные должности, требуется предоставление полной информации обо всех видах владения хозяйствующими субъектами.

Поскольку в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № должности председателя и судьи федерального суда включены в Сводный перечень государственных должностей Российской Федерации, требования к их поведению, аналогичные вышеприведенным, закреплены в ст. 12.1 Закона № 273-ФЗ.

Судьи также обязаны представлять достоверные сведения о своих доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, аналогичные сведения в отношении супруги и несовершеннолетних детей, сообщать о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта (п. 4, 4.1 ст. 12.1 Закона № 273-ФЗ).

Материалами дела подтверждается, что Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, приказом Министерства Юстиции Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО22 назначен на государственную должность председателя <адрес>вого суда (т.13 л.д.3).

Указами Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ №, от ДД.ММ.ГГГГ № ФИО22 дважды назначался на должность председателя <адрес>вого суда на шестилетний срок полномочий (т.13 л.д.3).

Деятельность ФИО22 на указанной государственной должности подтверждена кадровыми документами и сторонами не отрицается. Ввиду вышеприведенных требований действующего законодательства декларированию ФИО22 подлежали не только правоотношения, в которых ответчик выступал как собственник имущества, но и иные формы участия, что следует из положений соответствующих справок.

Ответчиком ФИО22 в 2010 – 2019 годах в уполномоченные органы поданы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за период 2009 – 2018 годы.

Согласно представленным истцом в обоснование своих требований материалам ФИО22 за рассматриваемый период получен следующий доход, в том числе по основному месту работы: 2009 год – 2 433 900 рублей, 2010 год – 2 419 400 рублей, 2011 год – 2 687 514 рублей, 2012 год – 2 792 014 рублей, 2013 год – 3 547 260 рублей, 2014 год – 3 705 156,54 рублей, 2015 год – 13 852 127,95 рублей, включая доход от продажи земельного участка и жилого дома по <адрес> в размере 10 000 000 рублей, 2016 год – 4 259 697,58 рублей, 2017 год – 4 181 467,02 рублей, 2018 год – 4 487 603,74 рублей (т. 14 л.д.81-85, т.79 л.д.46, 191-199).

Исходя из анализа сведений об имуществе, принадлежащем ФИО22 на праве собственности, и обязательствах имущественного характера, им за период 2009 – 2018 годы представлена информация о принадлежности ему следующего недвижимого имущества:

- жилого дома, площадью 520 кв. м., по <адрес>, сведения о котором содержатся в справках за 2009 – 2014 годы;

- земельного участка для индивидуального жилищного строительства, площадью 2307 кв. м., по <адрес>, информация о котором отражена в справках за 2010 – 2014 годы;

- 1/4 доли в общей долевой собственности на квартиру, площадью 160 кв. м, по адресу: <адрес>, сведения о которой указаны в справках за 2009 – 2013 годы. В последующем периоде (2014 – 2018 годы) названная квартира отражена в разделе 6 справки как находящаяся в безвозмездном бессрочном пользовании на основании фактического предоставления.

Согласно сведениям из Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН) в период 2009 – 2018 годов ФИО22 принадлежали следующие объекты недвижимого имущества:

- жилое помещение без кадастрового номера, площадью 23,1 кв. м, расположенное по адресу: <адрес> (право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- жилое помещение, с кадастровым номером 23:43:0:0:3174/182/01:0005а/А, площадью 23 кв. м, расположенное по адресу: <адрес> (право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- жилое здание без кадастрового номера, площадью 109 кв. м, расположенное по адресу: <адрес> (доля в праве 14/48 общей долевой собственности, зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ на основании договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, право прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- нежилое помещение с кадастровым номером 23:43:0121002:699, площадью 44,9 кв. м, расположенное по адресу: <адрес> (право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи нежилых помещений от ДД.ММ.ГГГГ и прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- жилое здание с кадастровым номером 23:43:0121002:516, площадью 100,6 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, Западный внутригородской округ, <адрес> (доля в праве 14/48 в общей долевой собственности, зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ на основании договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, право прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- жилой дом с кадастровым номером 23:43:0121002:517, площадью 536,5 кв. м., по адресу: <адрес> (право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании решения Ленинского районного суда <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ, свидетельства о праве на наследство по завещанию от ДД.ММ.ГГГГ и прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0121002:519, площадью 57,4 кв. м., расположенное по адресу: <адрес> (право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ, прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- жилое помещение с кадастровым номером23:43:0208027:194, площадью 141,4 кв. м, расположенное по адресу: <адрес> (право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании договора долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома № ОК 44-107/1 от ДД.ММ.ГГГГ, акта приема-передачи квартиры № ОК 44-107/2 от ДД.ММ.ГГГГ и прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0121002:524, площадью 41,2 кв. м, расположенное по адресу: <адрес> (право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ и прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- жилое здание с кадастровым номером 23:43:0207031:125, площадью 111,3 кв. м, расположенное по адресу: <адрес>, тер. Западный внутригородской округ, <адрес> (доля 14/48 в праве общей долевой собственности, зарегистрирована ДД.ММ.ГГГГ на основании договора дарения от ДД.ММ.ГГГГ, прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207031:54 для индивидуального жилищного строительства, площадью 2307 кв.м. по <адрес> (право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления главы муниципального образования <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером 23:43:0207031:276, площадью 818 кв. м, расположенный по адресу: <адрес> (право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления главы муниципального образования <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, прекращено ДД.ММ.ГГГГ);

- земельный участок с кадастровым номером23:43:0207031:277, площадью 1489 кв. м, расположенный по адресу: <адрес> (право собственности зарегистрировано ДД.ММ.ГГГГ на основании постановления главы муниципального образования <адрес> № от ДД.ММ.ГГГГ, прекращено ДД.ММ.ГГГГ) (т.13 л.д. 4-100).

Таким образом, ФИО22 в период замещения должности председателя <адрес>вого суда и исполнения обязанности по представлению сведений о доходах судьи, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного характера в уполномоченные органы представлены недостоверные сведения о принадлежащем ему имуществе, а именно: в справках за 2009 – 2013 годы не отражены сведения о принадлежности на праве собственности жилого помещения с кадастровым номером 23:43:0121002:524, площадью 41,2 кв. м, по адресу: <адрес>; в справках за 2012 – 2013 годы сокрыта информация о нахождении в собственности нежилого помещения с кадастровым номером 23:43:0121002:699, площадью 44,9 кв. м, и жилого помещения с кадастровым номером 23:43:0121002:519, площадью 57,4 кв. м, расположенных по адресу: <адрес>, пом. 4. Кроме этого, в 2009 году не представлены сведения о наличии в собственности земельного участка с кадастровым номером 23:43:0207031:54 для индивидуального жилищного строительства, площадью 2307 кв. м, расположенного по адресу: <адрес>.

В соответствии с указанными ФИО22 сведениями в период 2009 – 2018 годы у него имелись счета в банковских учреждениях с остатком денежных средств на конец отчетного периода: на ДД.ММ.ГГГГ – 440 900 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 1 409 500 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 2 396 273 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 3 246923 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 5 185 343 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 4 672 433,92 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 6 360 118,63 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 4 609 651,94 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 7 016 562,22 рублей, на ДД.ММ.ГГГГ – 8 810 439,79 рублей. При этом в разделе 3 справки за 2011 год указана информация о наличии у ФИО22 счета в банке с остатком средств на нем в размере 341 143 рублей, сведения о котором не указаны судьей в справках за 2009 – 2010 годы, несмотря на его открытие ДД.ММ.ГГГГ.

Исходя из вышеизложенного за период 2009 – 2018 годов ФИО22 получен доход в общей сумме 44 366 140,83 рублей, в том числе: доход по основному месту работы – 28 899 039,51 рублей, доход от вкладов в банках и иных кредитных организациях 820,41 рублей, иные доходы – 15 466 280,91 рублей, включающие в себя 50 % ежемесячного пожизненного содержания в сумме 5 246 792,91 рублей, компенсацию за санаторно-курортное лечение – 219 488 рублей, доход от продажи в 2015 году земельного участка и жилого дома по <адрес>– 10 000 000 рублей. Остаток денежных средств на банковских счетах ФИО22 на конец последнего отчетного периода (ДД.ММ.ГГГГ) составлял – 8 810 439,79 рублей.

Кроме этого, согласно представленной представителем ответчика ФИО22 справке <адрес>вого суда от ДД.ММ.ГГГГ№ (т.127 л.д.64) его доход по основному месту работы за период с 1994 по 2008 год составил 171 785 728,48 рублей, из которых 135 305 294 рублей получены в период с 1994 по 1997 год, то есть до принятия Указа Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № «Об изменении нарицательной стоимости российских денежных знаков и масштаба цен», в соответствии с пунктом 1 которого с ДД.ММ.ГГГГ произведена деноминация рубля и замена обращающихся рублей на новые по соотношению 1000 рублей в деньгах старого образца на 1 рубль в новых деньгах.

Таким образом, совокупный доход ФИО22 с учетом деноминации рубля в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ № за период занятия им должности председателя <адрес>вого суда (1994 – 2018 годы) составил 80 981 880,31 рублей, из которых 8 810 439,79 рублей находились на расчетном счете ответчика по состоянию на ДД.ММ.ГГГГ.

Судом установлено, что за период осуществления ФИО22 полномочий судьи им было приобретено имущество, которое оформлялось не только в индивидуальный титул, но и передавалось в номинальную собственность родственников, свойственников и круга приближенных лиц.

Из информации Управления ЗАГС по <адрес> от ДД.ММ.ГГГГ № (т.9 л.д.128-173) в отношении ФИО22 усматривается, что в он в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ состоял в брачных отношениях с ФИО7 В состав семьи ФИО22 фактически входили:

- бывшая супруга ФИО7, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (брак расторгнут ДД.ММ.ГГГГ);

- дочь ФИО8, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ее сожитель ФИО9, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- дочь ФИО10, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- внучка ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- правнуки ФИО11, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, и ФИО12, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Также в ходе судебного разбирательства установлено, что ФИО22 с 1997 года состоял в фактических семейных отношениях с ФИО28, ДД.ММ.ГГГГ года рождения, брак с которой не регистрировал. В состав семьи ФИО22 и ФИО28 фактически входили:

- тёща ФИО13, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- тесть ФИО14, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- сын ФИО15, ДД.ММ.ГГГГ года рождения;

- сестра ФИО28 – ФИО16, ДД.ММ.ГГГГ года рождения.

Наличие фактических брачных отношений между ФИО22 и ФИО28 подтверждено последней в ходе дачи объяснений суду по существу исковых требований, отражено в протоколах ее допросов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № (т.81 л.д.213-225, т. 102 л.д.95-97). Кроме того, указанный факт не отрицался со стороны ФИО22 в представленных отзывах на иск и его представителями в ходе судебного разбирательства.

Согласно этим документам знакомство между ФИО28 и ФИО22 произошло в 1993 году, с этого момента у них сложились близкие отношения. В конце 1995 года ФИО28 по настоянию ФИО22 переехала из <адрес> в <адрес>. Примерно в 1996 году ФИО22 устроил ФИО28 на работу помощником нотариуса ФИО66, которая ранее возглавляла Нотариальную палату <адрес>, и с которой ФИО22 находился в дружеских отношениях. Трудоустройство произошло в целях подтверждения наличия трудового стажа у ФИО28 При этом на рабочем месте она могла отсутствовать по несколько месяцев.

В 1997 году у ФИО22 и ФИО28 родился общий ребенок – ФИО15 (т.9 л.д.141 т. 127 л.д.165-166). ФИО22 находился на тот момент в браке с ФИО7, в связи с чем юридически ребенка не признал.

В 2000-х годах ФИО22 устроил ФИО28 на работу в ООО «Мега-Телеком», принадлежащее ФИО70 С последним ФИО28 познакомилась через ФИО67, который являлся заместителем руководителя структурного подразделения ПАО «Мегафон» в <адрес> ФИО139 Последние находились в дружеских отношениях с ФИО22

Брачные отношения между ФИО22 и ФИО28 продолжались на протяжении 25 лет до 2018 года. В этом году у ФИО22 возникли близкие отношения с ФИО33 С указанного периода ФИО28 прекратила общение с ФИО22

Наличие фактических брачных отношений между ФИО22 и ФИО28 не отрицались последней в ходе судебного разбирательства, подтверждено показаниями свидетеля ФИО16 при допросе в судебном заседании. Аналогичные показания содержатся в протоколах допросов ФИО13, ФИО16 от ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №(т.112 л.д.19-24, т. 101 л.д.216-221).

Согласно сведениям Управления ЗАГС <адрес> ДД.ММ.ГГГГ ФИО22 заключил брак с ФИО33, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. Родителями ФИО33 являются ФИО17, ДД.ММ.ГГГГ года рождения и ФИО18, ДД.ММ.ГГГГ года рождения (т.9 л.д.130-132).

При этом, как усматривается из протоколов допросов ФИО28 от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу знакомство между ФИО22 и ФИО33 произошло в 2018 году и с тех пор они состоят в близких отношениях (т.81 л.д.213-225, т. 102 л.д.95-97).

Данное обстоятельство также подтверждается протоколом допроса ФИО35 от ДД.ММ.ГГГГ, из которого следует, что ФИО35 по поручению ФИО22 в 2018 году занимался отправкой автомобиля ФИО33 из <адрес> в <адрес> (т.131 л.д.18-24).

Согласно протоколу допроса ФИО4 от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № ФИО22 примерно с 2019 года периодически проживал со своей будущей супругой ФИО33 по адресу: <адрес>, пер. Морской, <адрес> (т.101 л.д.172-178).

В соответствии с протоколом допроса ФИО2 от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу №, который являлся водителем ФИО22, примерно в 2021 году последний представил ФИО2 ФИО33 в качестве своей супруги и сказал, что надо будет выполнять ее поручения и указания (т.122 л.д. 52-57).

Ранее данные показания указанные лица подтвердили в ходе судебного разбирательства в письменных отзывах на иск и объяснениях по делу. При этом, в силу статей 59, 60, 67 ГПК РФ при условии соответствия критериям относимости и допустимости материалы уголовного дела, рассмотрение которого не завершено, в том числе протоколы допроса свидетелей, подлежат оценке судом наравне с другими доказательствами, представленными сторонами (Определение ВС РФ от ДД.ММ.ГГГГ №-КГ25-13-К7).

В связи с вышеизложенным суд полагает доказанным тот факт, что близкие отношения между ФИО22 и ФИО33 сложились за четыре года до регистрации брака. Ввиду данного обстоятельства судом отклоняются возражения ФИО33 о том, что ее имущественное положение подлежит анализу в рамках настоящего гражданского дела только после заключения брака (октябрь 2022 года).

Согласно доводам истца ФИО22, задействовав родственные связи с вышеуказанными лицами, а также дружеские отношения с иными гражданами, сформировал вокруг себя круг доверенных лиц, которых использовал для сокрытия предпринимательской деятельности, а также сокрытия активов от декларирования.

В их число вошли ФИО28 (сожительница), ФИО15 (сын), ФИО13 (мать сожительницы), ФИО16 (сестра сожительницы), ФИО33 (супруга), ФИО17 (отец супруги), ФИО18 (мать супруги), ФИО1 (внучка), ФИО9 (сожитель дочери ФИО8), ФИО29 (товарищ, бизнес-партнер), ФИО35 (помощник по хозяйству), ФИО2 (водитель), ФИО3 (прораб), ФИО68 (товарищ, бизнес-партнер).

Указанные выводы подтверждаются следующими обстоятельствами.

Согласно объяснениям ФИО28, данным в ходе судебного разбирательства (т.116 л.д.215-241, т.118 л.д.1-5, т. 127 л.д.160-163), а также протоколам ее допросов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № (т.81 л.д.213-225, т. 102 л.д.95-97), фактически принадлежащие ФИО22 активы регистрировались на номинальных лиц, в том числе на нее, поскольку ФИО22 в силу занимаемой должности не мог официально заниматься предпринимательской деятельностью.

В частности, ФИО22 систематически использовал паспортные данные ФИО28 для оформления на нее долей в уставных капиталах хозяйственных обществ, различных объектов недвижимого имущества и транспортных средств.

ФИО28 являлась номинальным учредителем ООО «ВАНТ», ООО «Золотая бухта», ООО «Азимут+». На нее регистрировались автомобили марки БМВ, Порше, для эксплуатации которых использовались номера с серией АСК.

На имя ФИО28 ФИО22 в период с 2007 года по 2024 год были оформлены следующие объекты недвижимости, приобретенные исключительно за счет его средств:

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 20,6 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 20,8 кв. м.;

- жилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 575,6 кв. м.;

- жилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 119,8 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, пом. 9, площадью 13,4 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, пом. 7-16, площадью 263 кв. м.;

- жилое помещение по адресу: <адрес>, Шоссе Нефтяников, <адрес>, площадью 274,4 кв. м.;

- жилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 542,8 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 12,7 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 17,4 кв. м.;

- жилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 165 кв. м.

- жилое помещение по адресу: <адрес>, Крымская ул., <адрес>, площадью 166,9 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, м/м.20, площадью 19,4 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, м/м.30, площадью 14,04 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, м/м.31, площадью 17,7 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 19,4 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 17,8 кв. м.;

- жилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 212,6 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, площадью 123 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, шоссе Нефтяников, <адрес>, площадью 1180,3 кв. м.;

- жилое помещение по адресу: <адрес>, ул. им. Каляева, <адрес>, площадью 90,5 кв. м.;

- доля в земельном участке по адресу: <адрес>, б<адрес>, площадью 650 кв. м.;

- жилое здание по адресу: <адрес>, площадью 393 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, Курортный пр-кт, <адрес>, пом. 141-147, площадью 1621,8 кв. м.;

- нежилое помещение по адресу: <адрес>, Курортный пр-кт, <адрес>, пом. 101-140, площадью 1803,8 кв. м (т.116 л.д.215-241, т.118 л.д.1-5, т. 127 л.д.160-163, 183-198).

Кроме того, часть приобретенных активов была оформлена по просьбе ФИО22 на мать ФИО28 – ФИО13 В частности, в 2007 году, когда ФИО22 вместе с ФИО29 решили приобрести ООО «СХП Дмитриевское», по просьбе ФИО22 учредителем этого общества выступила ФИО13

Названные показания ФИО28 в части регистрации на ее мать долей в уставном капитале ООО «СХП «Дмитриевское» подтвердила сама ФИО13, что следует из ее письменного отзыва на иск и протокола допроса от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № (т.112 л.д.19-24).

Также ФИО13 выступала номинальным собственником 9/20 долей в праве собственности на ТЦ «Мелодия», расположенный по адресу: <адрес> проспект, <адрес>.

По указанию ФИО22 ФИО28 была введена в состав учредителей ООО «Бар «Рубин», а в настоящее время ее доля в уставном капитале этого общества принадлежит ФИО15 При этом, участия в хозяйственной жизни названной компании они не принимали, прибыль от его деятельности не получали.

Помимо этого, в настоящее время ФИО15 фиктивно владеет 9/20 долей в праве собственности на ТЦ «Мелодия».

О номинальном характере владения ФИО15 данными активами свидетельствует представленный в суд отзыв на иск, в котором ответчик признает заявленные к нему требования об обращении в доход Российской Федерации 25 % долей в уставном капитале ООО «Бар «Рубин» и 9/20 долей в праве собственности на нежилое помещение с кадастровым номером 23:49:0204015:1322, по адресу: <адрес> проспект, <адрес>, площадью 3 744,8 кв. м., в полном объеме (т. 117 л.д. 276-277). Аналогичную позицию ФИО15 изложил при допросе ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № (т.110 л.д.73-77).

Из указанных письменных доказательств следует, что названное имущество принадлежит ФИО22, а его регистрация на ФИО15 обусловлена родственными связями между ними.

Наряду с этим из показаний ФИО28 следует, что для аналогичных целей использовалась ее сестра – ФИО16 Так, на нее ФИО22 зарегистрировал принадлежащее ему домовладение по адресу: <адрес>, ул. им. ФИО51, <адрес>. В свою очередь, ФИО16 при допросе также подтвердила, что выступала номинальным владельцем указанной недвижимости (протокол допроса от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № – т. 101 л.д.216-221).

В протоколе допроса от ДД.ММ.ГГГГ по уголовному делу № ФИО28 также указывает, что в 2008 году ею по указанию ФИО22 был получен статус индивидуального предпринимателя. Документально она занималась грузоперевозками, однако фактически данная деятельность не осуществлялась. По просьбе ФИО22 его товарищ ФИО69 обеспечил заключение между принадлежащим ему ООО «Кормилица» и ИП ФИО28 договор о сотрудничестве. Целью указанных действий являлось создание видимости оборота денежных средств, в силу наличия которого ФИО28 могла легально и открыто владеть объектами недвижимости, которые регистрировались на ее имя (т. 102 л.д.95-97).

В ходе допроса свидетель ФИО70 пояснил суду, что в 2003-2008 годах он являлся учредителем и директором ООО «Мега-Телеком», ООО «Сотис Телеком», ООО «Астрид Сервис». В тот же период ФИО28 работала в качестве юриста в этих организациях. Ее заработная плата на этой должности составляла 15 000 рублей в месяц. Аналогичные показания ФИО70 изложены в протоколах допросов от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ по уголовным делам №, № (т.101 л.д.203-206, 207-210, 199-202). Все ранее данные показания свидетель подтвердил в ходе допроса в судебном заседании.

ФИО70 также указал, что ДД.ММ.ГГГГ был приглашен своим товарищем ФИО67 на встречу в гостинице «Ред Рояль», расположенную в <адрес>, в которой приняли участие ФИО22, ФИО28, ФИО16, ФИО67 В ходе состоявшейся беседы ФИО28 просила подтвердить получение ею ежемесячного дохода в организациях ФИО70 в 2000-х годах в размере 75 000 рублей, на что он ответил отказом.

Факт данной встречи и состоявшейся в ходе нее беседы между ФИО28 и ФИО70 также подтвержден самой ФИО28 в ходе судебного разбирательства, а также в протоколе допроса по уголовному делу № от ДД.ММ.ГГГГ (т.102 л.д. 95-97).

При таких обстоятельствах суд приходит к выводу, что ФИО28, ФИО13, ФИО15, ФИО16 привлекались ФИО22 для скрытого владения имущественными активами.

Необходимо отметить, что факт использования института номинальной регистрации имущества не отрицается самим ФИО22 в отзывах на исковое заявление (т. 81 л.д. 1-33, т. 123 л.д. 207-239, т. 127 л.д. 48-60).

Поскольку законные доходы ФИО28 и ее родственников не позволяли приобрести то имущество, которое в разные периоды времени фактически было оформлено в их собственность, ФИО22 предпринимались целенаправленные меры по созданию видимости наличия у них легальных источников прибыли.

Иным лицом, используемым ФИО22 для сохранения в тайне своего фактического имущественного положения, выступает его внучка ФИО1 В отзывах на иск ФИО1 признает, что спорные объекты недвижимости (жилое помещение с кадастровым номером 23:43:0309037:571, расположенное по адресу: <адрес>, Центральный внутригородской округ, <адрес>Г, пом. 11-13, площадью 137,8 кв. м; жилое помещение с кадастровым номером 23:49:0204028:1221, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Морской, <адрес>, площадью 275,2 кв. м; нежилое помещение с кадастровым номером 23:49:0204028:1393, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Морской, <адрес>, площадью 22,5 кв. м; жилое помещение с кадастровым номером 23:49:0204028:1479, расположенное по адресу: <адрес>, пер. Морской, <адрес>, площадью 22,7 кв. м), зарегистрированные на ее имя, не являются ее имуществом, и фактически принадлежат ФИО22 (т. 122 л.д. 196-199).

Каким образом данные активы были зарегистрированы за ФИО1 ее представитель в судебном заседании пояснить не смог. При этом, ФИО22 в отзыве на иск данное обстоятельство также не отрицал и подтвердил принадлежность указанных объектов себе.

Аналогичные функции по номинальному владению объектами недвижимого имущества были возложены на сожителя дочери ФИО22 (ФИО8) – ФИО9

Названный ответчик, признал предъявленные к нему ГП РФ исковые требования в полном объеме в отношении следующего имущества: