Одесский зернотрейдер вывел из страны $3 млн через Onlyfans

В Киевский районный суд Одессы попало занимательное дело украинского зернотрейдера и основателя холдинга «Транс Трейд» Романа Терещенко.

Делец умудрился «отмыть» более $3 млн с помощью секс-платформы Onlyfans. Определение по рассматриваемому делу опубликовано на сайте суда.

Согласно материалам расследования, все началось с того, что государственная служба финансового мониторинга Украины получила 190 сообщений от международных разведок о подозрительных операциях известного зернотрейдера Терещенко. Мужчина открыл личный кабинет в платежном сервисе электронных кошельков Paxum Inc, заявив при регистрации, что он вебкам-модель, а источником финансирования будет доход с видеочатов Onlyfans.

Спустя непродолжительное время, ему на счет поступило более $3 млн. Треть суммы была «отмыта» с бизнес-счета Fenix ​​International Limited. Однако судья не поверил в активную вебкам-деятельность находчивого зернотрейдера, и арестовал его имущество.

«Маловероятно, что средства Fenix International Limited были перечислены Терещенко именно за работу вебкам-модели, учитывая его пол, возраст и фактическую деятельность», - говорится в решении суда.

Впрочем, логика зернотрейдера была верной: на Onlyfans действительно крутятся большие деньги, а модели, которые работают на платформе, получают в год миллионы долларов. Правда, о своих доходах лучше не говорить в людных местах, иначе можно нарваться на завистников.