МВД: Раз­об­ла­че­на фи­нан­со­вая пи­ра­ми­да, по­стро­ен­ная в Рос­сии, прямо от­сю­да спон­си­ро­вав­шая ВСУ

МВД:

«Опе­ра­тив­ни­ка­ми ГУ­Э­БиПК МВД Рос­сии, сле­до­ва­те­ля­ми След­ствен­но­го де­пар­та­мен­та МВД Рос­сии сов­мест­но с со­труд­ни­ка­ми опе­ра­тив­ных под­раз­де­ле­ний УВД по ЦАО ГУ МВД Рос­сии по г. Москве, МВД по Рес­пуб­ли­ке Баш­кор­то­стан, МВД по Рес­пуб­ли­ке Та­тар­стан, МВД по Рес­пуб­ли­ке Крым и МВД по Рес­пуб­ли­ке Саха (Яку­тия), а также пред­ста­ви­те­ля­ми ФСБ Рос­сии и Росфин­мо­ни­то­рин­га пре­се­че­на про­ти­во­прав­ная де­я­тель­ность ор­га­ни­за­то­ров и ру­ко­во­ди­те­лей ком­па­нии «Sincere Systems Group LTD».

Пред­ва­ри­тель­но уста­нов­ле­но, что фирма была со­зда­на граж­да­на­ми Укра­и­ны и дей­ство­ва­ла в Рос­сии с 2020 года. Зло­умыш­лен­ни­ки ор­га­ни­зо­ва­ли сеть пред­ста­ви­тельств в раз­лич­ных субъ­ек­тах Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции. Их со­труд­ни­ки вели поиск кли­ен­тов, с ко­то­ры­ми про­во­ди­ли се­ми­на­ры, ве­би­на­ры и со­бра­ния. Го­стей этих ме­ро­при­я­тий убеж­да­ли, что ком­па­ния успеш­но тор­гу­ет на рынке FOREX и ра­бо­та­ет в дру­гих на­прав­ле­ни­ях, в том числе свя­зан­ных с при­ме­не­ни­ем в бир­же­вой тор­гов­ле ис­кус­ствен­но­го ин­тел­лек­та. Тем, кто со­гла­сит­ся ин­ве­сти­ро­вать свои сред­ства, обе­ща­ли доход в раз­ме­ре от 3 до 30 % в месяц. При этом по­тен­ци­аль­ным вклад­чи­кам де­мон­стри­ро­ва­ли на­гляд­ные при­ме­ры успеш­ных вло­же­ний с вы­со­кой при­бы­лью».

По­ве­рив­шие этим обе­ща­ни­ям граж­дане вно­си­ли де­по­зит путем пе­ре­во­да денег на сер­вис по по­куп­ке крип­то­ва­лю­ты, ко­то­рая затем на­прав­ля­лась на ко­шель­ки ор­га­ни­за­то­ров про­ек­та. Вза­мен вклад­чи­ки по­лу­ча­ли вы­пус­ка­е­мые ком­па­ни­ей циф­ро­вые ак­ти­вы, не об­ла­да­ю­щие ре­аль­ной цен­но­стью. Чтобы вве­сти в за­блуж­де­ние кли­ен­тов, в их элек­трон­ных лич­ных ка­би­не­тах отоб­ра­жал­ся ба­ланс, ко­то­рый ис­кус­ствен­но уве­ли­чи­вал­ся якобы в ре­зуль­та­те успеш­ной тор­гов­ли. Од­на­ко вы­ве­сти вло­жен­ные сред­ства афе­ри­сты не поз­во­ля­ли под пред­ло­гом бло­ки­ров­ки сче­тов ком­па­нии и про­ве­де­ния ауди­та.

«По­лу­чен­ные ор­га­ни­за­то­ра­ми схемы сред­ства на­прав­ля­лись на раз­лич­ные укра­ин­ские крип­то­ва­лют­ные биржи, в том числе WhiteBit, при­част­ные к фи­нан­си­ро­ва­нию во­ору­жен­ных сил Укра­и­ны. Кроме того, ком­па­ния от­кры­то раз­ме­ща­ла в своих соц­се­тях пуб­ли­ка­ции о фи­нан­си­ро­ва­нии ВСУ сов­мест­но с дру­ги­ми так на­зы­ва­е­мы­ми ин­ве­сти­ци­он­ны­ми фон­да­ми. На­при­мер, с United Invest Team, от­кры­то спон­си­ру­ю­щим во­ору­жен­ные фор­ми­ро­ва­ния.

Общий объем де­неж­ных средств, по­лу­чен­ных ли­де­ра­ми про­ек­та у граж­дан Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции, со­ста­вил более 100 млн дол­ла­ров США».

По­ли­цей­ские на тер­ри­то­рии рес­пуб­лик Баш­кор­то­стан, Та­тар­стан, Крым, в г. Се­ва­сто­по­ле и Мос­ков­ском ре­ги­оне про­ве­ли более 30 обыс­ков. Об­на­ру­же­ны и изъ­яты сред­ства связи, ком­пью­тер­ная тех­ни­ка, ре­клам­ная и су­ве­нир­ная ат­ри­бу­ти­ка про­ек­та, ма­те­ри­а­лы с ал­го­рит­ма­ми пси­хо­ло­ги­че­ско­го воз­дей­ствия для во­вле­че­ния граж­дан в де­я­тель­ность ком­па­нии, де­неж­ные сред­ства, до­ку­мен­ты и дру­гие пред­ме­ты, име­ю­щие до­ка­за­тель­ствен­ное зна­че­ние.

«На ос­но­ва­нии со­бран­ных ма­те­ри­а­лов со­труд­ни­ка­ми След­ствен­но­го де­пар­та­мен­та МВД Рос­сии воз­буж­де­ны уго­лов­ные дела по при­зна­кам пре­ступ­ле­ния, преду­смот­рен­но­го ча­стью 4 ста­тьи 159 Уго­лов­но­го ко­дек­са Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции.

Двоим пред­по­ла­га­е­мым ор­га­ни­за­то­рам кри­ми­наль­ной схемы из­бра­на мера пре­се­че­ния в виде за­клю­че­ния под стра­жу. Трид­цать че­ло­век до­став­ля­лись в под­раз­де­ле­ния по­ли­ции для про­ве­де­ния необ­хо­ди­мых след­ствен­ных дей­ствий.

В на­сто­я­щее время про­дол­жа­ют­ся оперативно-​розыскные ме­ро­при­я­тия и след­ствен­ные дей­ствия, на­прав­лен­ные на уста­нов­ле­ние всех участ­ни­ков и эпи­зо­дов про­ти­во­прав­ной де­я­тель­но­сти».