США: Потери федерального правительства от мошенничества составляют до 0,5 триллионов $ в год

Счетная палата правительства США, официально:

Управление рисками мошенничества:

Данные за 2018–2022 годы показывают, что федеральное правительство ежегодно теряет от 233 до 521 миллиарда долларов из-за мошенничества

Ни одна сфера федерального правительства не застрахована от мошенничества.

Учитывая масштаб этой проблемы, для ее решения требуется общегосударственный подход. Управление по бюджету, работая с агентствами, должно разработать руководство по улучшению данных, связанных с мошенничеством, — предоставив более единообразный подход к тому, какие данные собираются и как.

Кроме того, Министерству финансов следует определить методы расширения общегосударственных оценок мошенничества, уделяя первоочередное внимание областям программ с более высоким уровнем риска.

Что обнаружило GAO

GAO оценило общие прямые годовые финансовые потери правительства от мошенничества в размере от 233 млрд до 521 млрд долларов США на основе данных за финансовые годы 2018–2022. Диапазон отражает различные среды риска в течение этого периода. Девяносто процентов предполагаемых потерь от мошенничества попали в этот диапазон.

Для разработки оценки GAO собрало данные из трех основных источников: следственные данные, такие как количество дел, направленных для судебного преследования, и стоимость закрытых дел в долларах; информация из полугодового отчета Управления генерального инспектора (OIG); и подтвержденные данные о мошенничестве, предоставленные в Управление по управлению и бюджету (OMB) агентствами. GAO организовало эти данные по трем категориям мошенничества: рассмотренное, обнаруженное потенциальное и необнаруженное потенциальное. Разработка и проверка модели также основывались на 46 исследованиях мошенничества. OIG и другие осведомленные должностные лица согласились с этими категориями и подкатегориями.

Оценка не включает потери от мошенничества, связанные с федеральными доходами, или мошенничество в отношении федеральных программ, которое происходит на уровне штата, на местном уровне или на уровне племени, если федеральные органы не расследовали и не сообщили о нем.