Российское топливо уже несколько месяцев везут через Латвию в Украину по поддельным документам

В начале этого года в Рижский порт из Санкт-Петербурга зашли три танкера. Прибывший в них топливный груз затем вывозится в Украину, куда с прошлого года запрещен ввоз российского топлива

Груз сопровождается поддельными документами. Они были представлены на латвийскую таможню, и телевизионная программа журналистских расследований «Ничего личного» рассказала о них ещё два месяца назад. Уголовное дело таможенной полицией Службы государственных доходов Латвии (СГД) пока не возбуждено, а между тем десятки украинских бензовозов каждый день вывозят российское топливо из Риги в обход украинских санкций.

5 февраля в Европейском союзе (ЕС) вступил в силу полный запрет на российские нефтепродукты. Пока в этом году в Рижский порт из Санкт-Петербурга удалось зайти трём танкерам с топливом. Суда «NS Point» и «NS Pride» российской государственной компании «Совкомфлот» доставили топливо в хранилища компаний «ПАРС Терминал» и «Нафтимпэкс». Общая стоимость груза может составить более 100 миллионов евро.

До 5 февраля ввоз российского топлива в Европу не был нарушением санкций. Однако подозрения вызвал полученный скупщиками топлива сертификат качества, попавший в распоряжение программы «Ничего личного». Его якобы выдала компания «Орлен Лиетува». Когда программа спросила у компании, действительно ли импортированные нефтепродукты имеют к ней отношение, «Орлен» заявила, что документ является подделкой. После сюжета «Ничего личного» «Орлен» обратилась в Таможенное управление СГД, где выяснили, что были использованы другие аналогичные документы на имя «Орлен», датированные январём этого года.

«Мы запросили их, и сертификаты, которые они представили, являются фальшивыми. Как видите, у нас та же форма, которую мы используем для сертификации качества продукции «Орлен Лиетува». Но цифры другие, характеристики качества другие».

Кристина Гандвилл
Пресс-секретарь «Орлен Лиетува»

Департамент налоговой и таможенной полиции СГД принял решение не возбуждать уголовное дело и заявил, что материалы переданы в Государственную полицию для оценки. После сюжетов «Ничего личного» прокуратура решила рассмотреть дело и пришла к выводу, что решение об отказе в возбуждении дела было принято преждевременно, так как не была получена полная информация.

Прокуратура отменила решение СГД и вернула дело на новое рассмотрение. Сейчас дело все ещё находится в таможенной полиции СГД, на стадии ведомственной экспертизы. Из ответа прокуратуры видно, что речь идет о судне, прибывшем в декабре, а не о трёх грузах, которые были зафиксированы «Ничего личного» в этом году.

О 100-миллионном российском топливном грузе министр финансов также узнал из сюжетов «Ничего личного».

Министр финансов Арвилс Ашераденс рассказывает: «Тогда я обратился к главе СГД с вопросом, как может возникнуть такая ситуация, что к грузовым документам прилагается якобы поддельный сертификат происхождения. Что мне непонятно, так это взаимоотношения между службами, где одна служба говорит - мы не возбуждаем уголовное дело, а сообщаем в полицию, мол, это должна делать другая служба. Казалось бы, здесь должна была быть очень быстрая, молниеносная реакция государства, когда имел место очевидный факт, когда сама служба убедилась, что подана подделка. Реакция должна была быть молниеносной, но теперь она официальна. Не то чтобы службы не отреагировали, но отреагировали формально».

На руках у министра находится решение СГД об отказе в возбуждении уголовного дела. Хотя текст решения в программе «Ничего личного» неразборчив, видно, что речь идёт о корабле, прибывшем в Ригу в декабре, что подтверждается прокуратурой. Так что грузы, привезенные в январе и феврале, и их поддельные сертификаты не проверены.

«Мы хотели бы быть только транзитной территорией, но Украина отказалась принять. Нефть до сих пор находится на терминале, в этот момент возникла новая ситуация, что этот груз нужно декларировать, к этому грузу были приложены другие виды документов».

Арвилс Ашераденс
Министр финансов

 Департамент налогово-таможенной полиции, принявший решение, является структурным подразделением СГД, но генеральный директор СГД, судя по всему, проинформирована только о грузе декабря прошлого года.

Генеральный директор СГД Иева Яунземе заявляет: «Обо всём этом мы узнали только потому, что украинцы, у которых есть ограничение, не могут ввозить туда российское топливо и не принимали эти грузы. Потом они вернулись к нам, и тогда началась вся эта процедура исследования и расследования. В настоящее время она находится в процессе. В настоящее время, насколько мне известно, все эти грузы находятся в Латвии, они никуда не вывозились. Это всё, что я могу сказать на данный момент, чтобы не навредить расследованию».

В январе «Ничего личного» показывали фотографии, сделанные в конце месяца, на которых возле терминала «Парс» видно несколько десятков бензовозов из Украины. В середине февраля программа дважды снимала этот район, и там тоже вид был таким же.

Разговор с украинским водителем бензовоза:

«Ничего личного»: Вы все время везете из Латвии?
Водитель: Из Литвы, Польши, из Болгарии, Румынии.

«Ничего личного»: Российское [топливо] можно продавать в Украине?
Водитель: Нигде не написано, что оно российское.

На этой неделе программа снова отправилась зафиксировать ситуацию. Через два месяца после прихода последнего российского танкера в Рижский порт, на «Терминал Парс» видно, что туда продолжают ходить бензовозы из Украины. 4 апреля на территории терминала и рядом с ним ждали около десяти грузовиков с украинскими номерами.

МИД информирует, что в соответствии с санкциями Евросоюза с 5 февраля запрещено ввозить российское топливо, но разрешено продавать ввезенное до этой даты. С другой стороны, около года ввоз российского топлива в Украину запрещён. Поддельные сертификаты, скорее всего, предназначены для украинского рынка.

Сергей Куюн, директор украинской консалтинговой группы «А-95», говорит: «Российское топливо здесь запрещено. Есть соответствующие решения правительства. Фактически нам предстоит полностью изменить систему снабжения топливного рынка в 2022 году. Буквально в первый месяц войны наши поставки нефтепродуктов были прекращены на 100%. Это были поставки из России, Белоруссии, были перекрыты поставки по морю, кроме того, бомбили нефтеперерабатывающие заводы и около 30 крупных нефтебаз. Поэтому нам пришлось переориентироваться на поставки через нашу европейскую границу».

В отрасли ходят слухи, что «Парс Терминал» и «Нафтимпэкс» утверждали, что часть импортируемого топлива поступила из Казахстана. Об этом говорят и сотрудники «Парс Терминал».

Беседа с сотрудником "Парс Терминал":

"Ничего личного": Вы знаете, откуда берётся этот бензин или дизель? Это российский или казахстанский?
Сотрудник: Это казахстанское топливо. Но на таможню меня не пускают.

Однако и эта версия «не проходит», так как летом прошлого года Казахстан запретил экспорт нефтепродуктов в Европу. Член правления «Парс Терминал» Айгарс Рекис, в свою очередь, утверждал, что компания покупала топливо «Орлен» через посредника, поэтому использует сертификаты этой компании. «Орлен» такую ​​возможность отрицает, поскольку подозрительные документы фальшивые — взяты настоящие сертификаты и в них изменены некоторые данные. Правду о том, что продаётся украинцам, невозможно установить без расследования. 

«В таких очень сложных ситуациях у нас большие проблемы. Если вспомнить капитальный ремонт финансовой системы. В то время [мы думали] - зачем нам тут беспокоиться, те деньги шли транзитом, это же не наше дело, что их куда-то переводят. В конце концов, мы как юрисдикция сильно пострадали, мы по-прежнему считаемся юрисдикцией с высоким уровнем риска».

Арвилс Ашераденс
Министр финансов

Ашераденс обратился к Генеральному директору СГД с просьбой начать расследование того, почему учреждения отфутболивают друг другу ответственность за проверку поддельных документов.

«Если говорить о конкретных грузах, то в то время, насколько я знаю, не запрещалось ввозить топливо, произведенное в России. Оно было привезено в Латвию и передано на хранение коммерсанту, который имеет право сам оформлять таможенные процедуры. Это, пожалуй, самое главное. Ему не нужно подавать документы в СГД, у него хорошая репутация. В таких условиях Службе госдоходов вообще было бы нечего делать. Следующее, что произошло - но расследование идёт именно о конкретном бизнесмене, почему и как он поступил. Я не начальник учреждения, это дело Налогово-таможенной полиции. Я действительно не смогу комментировать решение прокурора. Решения СГД нет. Есть решения правоохранительных органов, я не руковожу налогово-таможенной полицией, вам придется разговаривать с руководством там», — говорит гендиректор СГД.

Каспарс Подиньш много лет руководил налоговой и таможенной полицией, но в январе его отстранили от работы на время дисциплинарного расследования. Исполняющая его обязанности Кристина Прусак-Бринкмане также уволилась в феврале. Непонятно, кто, кроме генерального директора СГД, имеет право говорить, так как директор Таможенного управления также не был проинформирован о расследовании судов-топливозаправщиков.

Раймондс Зукул, заместитель генерального директора СГД в сфере таможни, директор Таможенного управления, сказал: «Департамент налоговой и таможенной полиции находится в прямом подчинении генерального директора».

Настоящим бенефициаром обоих задействованных нефтяных терминалов является Армандс Садаускис. Он также владеет компанией «ERSTE EG». Имеющиеся в распоряжении «Ничего личного» документы свидетельствуют о том, что компания ввозит нефтепродукты, заявленные как "масла", по железной дороге в Латвию. СГД взяла образец на контрольно-пропускном пункте Резекненского таможенного управления и проверила его в лаборатории. Выяснилось, что в цистернах есть топливо, а документы, сопровождающие товар, не позволяют его ввозить. «ERSTE EG» пожаловалась руководству Таможенного управления, заявив, что груз был частью более старого контракта, выполнение которого было отложено. Директор таможенного управления разрешил ввоз топлива в Латвию. Его доставили в «Парс Терминал».

В письменном ответе СГД поясняет, что «нет противоречий в ситуациях с задержанием груза и последующим выпуском, груз может быть задержан на время досмотра, а если в ходе досмотра нарушений не обнаружено, груз может продолжить свой путь».

Ещё в феврале СГД заявила, что не обязана информировать украинских коллег о подозрительном топливе. Сейчас гендиректор службы утверждает, что украинцы начали расследование. Эту информацию украинский таможенный орган «Ничего личного» в течение недели не подтвердил.