19 декабря 2022, 04:09 ИЗВЕСТИЯ
«В криптовалюту конвертируются украденные средства с помощью нелегальных сервисов, расположенных в «Москва-Сити», ТЦ «Горбушкин двор», ТЦ «Фудсити», ТЦ «Садовод», автовокзале «Котельники» и торгово-ярморочном комплексе «Москва». Затем криптовалюта обналичивается на Украине и используется в том числе для финансирования ее армии. Таким образом, украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ», — сказал топ-менеджер.
Он добавил, что другой вариант вывода украденных денег за рубеж — через «денежные хабы» в Северо-западном федеральном округе
«Похищенные средства обналичиваются, конвертируются в валюту и аккумулируются в «денежных хабах» — Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Такая особенность связана с тем, что Санкт-Петербург — крупный туристический центр, в котором легко затеряться приезжему, в городе еще довольно слабо развито видеонаблюдение, а также особую роль играет близость к государственной границе с несколькими странами», — пояснил Кузнецов.
Он подчеркнул, что Сбер выдавливает из банка дропов — людей, которые занимаются обналичиванием украденных средств. В 2022 году заблокировано более 45 тыс. попыток выпуска карт дропам, при этом не получено ни одной жалобы от клиентов.
Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:
Украденные телефонными мошенниками деньги россиян идут на финансирование ВСУ
Комментарии
Реальный звонок мне :
1 дек 16:35 , разговор -47 сек ,номер московский
- Петр *********? Это старший следователь главного управления МВД по городу Москве
- ******* Сергей Юрьевич - Вам кем приходится
- Никем, я его не знаю...
-Тут ситуация вот какая.....
- Меня ЭТО не интересует.
-Совсем ?
-Совсем
-Ошибаетесь, у вас похитили паспортные данные....
... отбой...
Мне когда представились следователем каким-то, говорю сразу,- по повестке вызывайте.. Он мне, - чё, фильмов насмотрелся? Был послан и номер в спам. А так уже пара записей диалогов с этими тварями имеется. На память. В обоих подыгрывал в разговоре, но заканчиваются оба вопросами про Крым..
Я даже тещу 90 лет научил сходу посылать ( а ведь воспитателем всю жизнь проработала) . Тяжело далось.
аналогичная история, но я хоть постебался немного:)
-Здравствуйте, Сергей ***, это следователь бла-бла-бла. Вы знаете зачем я вам звоню?
-Нет, расскажите, пожалуйста.
-Вам знаком тот-то?
-Нет, первый раз слышу....
-дело в том, что данный гражданин явился в отделение Сбербанка, предъявил доверенность от вас на свое имя, сообщил, что вы в тяжелом состоянии в реанимации. Он потребовал снять с вашего счета 100000р необходимых для лечения. Кто мог знать, что у вас на счету такая сумма?
-Кошмар.. Я и сам не знал, что у меня такие деньги есть...
- Работникам банка это тоже показалось подозрительным, и они отказали. Но гражданин не растерялся и потребовал выдать ему кредит на ваше имя по доверенности, предъявив справку о доходах в размере 20 тыс в месяц. Эта цифра больше или меньше вашего реального заработка?
- что вы, конечно больше! Ну откуда у меня такие гигантские деньги-то?
- пи-пи-пи-пи....
Жаль, а мне так хотелось поговорить...
И что сделано , чтобы предотвратить, поймать и наказать? Для таких выводов не нужно занимать такой высокий пост.
Вот вот, Кузнецов даже указывает где находятся нелегальные сервисы, и тишина!
Им некогда. Все всё знают, всем на всё пох.. Не верю, что при обоюдном желании это за месяц нельзя закрыть. Видать кто-то с этого может иметь не плохо, только теперь уже по квартирам прятать не будет.
Кто б сомневался в птенцах Грефа. Или Шваба. Повесточка одна и та же
У Скабеевой и т.п., полчаса в день отняли бы и проводили бы технику безопасности, а то читаешь и охреневаешь на какую пургу люди ведутся.
Психика у всех разная. Знакомой из Германии( как потом выяснилось) позвонили и не только карту очистили а еще и кредит на 10 т $ взяла.
А не бедный человек. Но бывает.
Раз пять звонили за последние пару месяцев. Разговариваю, пока трубку не кинут))). Иногда на гхэканье срываются... когда про геополитику разговор заходит и принадлежность разных территорий.
Кем приходится такой-то? Сын, муж, говорю и прочее. Но, конечно, много людей могут и растеряться, и попасться. Родителей и детей учу не разговаривать с незнакомцами по телефону
Ой! Как мило. целый зампред или кто оно там, забеспокоился ..
А кто это пару лет назад слил всю базу клиентов с ФИО, телефонами и ещё не пойми чем? Не сбер ли?
Ее и сливать не надо. Квадратно-гнездовым по сбп, который активно рекламируют, пройтись и там имя/отчество+ первая буква фамилии. А базы городских телефонов давно уж в бесплатном доступе.
Там был именно слив. Так как обзвон идёт не по городским (вернее, не столько по городским), а по мобильным номерам.
А после этого была смешная беготня этих жадных упырей, когда их спрашивали, отчего это они слили базу ..
Объяснения были такие: мы не сливали - это не мы - ну может чуток - ну, да, слили, а что такова?
Именно в этот момент пошел шквал звонков ко мне и моим знакомым. До этого было все тихо
Моим старшим по городскому звонят "попала под машину", мне, последнее время, в ватсапе "сб банка", почему-то втб, а не сбер.
такая же фигня с городским. У меня тут мама (пожилой человек) выдала, когда ей в очередной раз сказали, что "я в полиции" и "мне дело шьют", сказала: сам попал - сам и вылезай оттуда, не беспокой мать по пустякам... с той стороны явно опешили ))
Аналогичная фигня. Скорее всего, сейчас с мобильной связью на Уркаине проблемы, а вот стационарная осталась и дозвон с неё никто не запрещал.
Судя по тому, как масштабно и столько лет уже эта котовасия длится, сильно лоббирование свинорылых в нашей мощной пятой колонне. Ну ни как нет возможности это прекратить. Осталось ВВП этим заняться, в ручную.
Херня это всё... Как только банки обяжут возмещать спи... украденное с карт, так сразу и прекратятся все эти обзвоны и прочая херня... Но наши доблестные законодатели отчего-то в упор не хотят принять необходимые для этого законы... но как "грится" это совсем другая история...
Согласен! Мы прозрачны, через паспортные данные МВД, через код налоговой инспекции, через социальные службы, через торговые сети, через комиссии по выборам, через телефонных операторов, через банки, через гостиницы, санатории, дома отдыха.... А преступников все ловят!
Отличная идея для мошенников. Сначала снять бабло со счета, а затем заставить банк его вернуть.
иногда головой надо думать, а не только в неё есть...
мне вот интересно, а чем конкретно тебя данная идея не устраивает? что банку придётся поднять свою "жеппу" и хоть как-то начать суетиться? что придётся так же дать по шапке ОПСОСу, которые направо и налево раздают симки...
что банк тупо не может лочить операции в случае перевод и тут же сразу вывод в нал??? да ещё в другой области, к примеру....
правильно, нахрена ему это надо, если за спи... украденное бабло отвечает не банк...
Эта идея меня не устраивает тем, что некоторые личности пытаются переложить решение собственных проблем на окружающих. Не более того.
На все точки входа иностранного телефонного трафика нужно повесить на первые секунды наложение предупреждения мол "данный звонок происходит из-за границы" и пусть тогда "следователи" и "безопасники" объясняют, почему они звонят из-за рубежа...
А так можно?
Я не специалист, но наверняка там и слушающее оборудование СОРМ стоит и все остальное, что полагается, так что, пристыковать к началу трафика пару секунд или перепаковать пару секунд с одновременным наложением вполне можно. Получатель поднял трубку - ему предупреждение, в это время отправителю продолжаем гудки дозвона давать, предупреждение закончилось - запускаем нормальную сессию звонка, как-то так.
Про наложение понятно, а как отследить, что звонок из далека?
Ну звонок не из воздуха или соседнего измерения приходит на оборудование оператора, а по каким-то установленным партнерским каналам, заграничный роуминг там всякий и т.п. Блокировать подмену номера там непонятно как, бокировать тупо входящие российские номера - тоже нельзя, иначе вы из Турции домой не дозвонитесь с российской симки. А вот тупо предупреждать, что мол это звонок откуда-то от-туда, где возможны подмены номеров и т.п. - вполне стоит делать. Все-таки "следователь" вам не должен звонить через Турцию и Багамы.
А участвуют в этом наши российские сотовые операторы. Вот поприжали бы яйца нашим жирным ненасытным опсосам за подменные номера, глядишь, и мошенников бы чуть-чуть да и поубавилось бы.
Так прижали их, здесь я и читала эти новости.
У меня МТС- защитник блокирует, только СМС шлёт, что ломились какие-то нехорошие люди.
Вот да, после установки этой опции, тишина прекрасная ))
"Краденные деньги россиян" - это деньги украденные россиянами.
Правильно :"ВСУ финансируется украдеными у россиян деньгами".
Кстати, может кто просветить -"наши" азиатские дворники, после съемки своей "работы" на крутой телефон начинают балоболить по нему с изображением соплеменников по 2 часа через какой то "мессенджер". А вот этот "мессенджер" -он учтен у налоговиков?
Видел на Выхино у забора на снегу через этот "мессенджер" даже службы проводили несколько человек сидя на коврике... Мне казалось для этого должны быть специальные места? Чего людям на снег бухаться?
Как мне думается , сам Сбер не то что в доле , но ему выгоден весь этот "движ" . Человек лишится средств , да ещё и кредит возьмёт в сбербанка , Профит для Сбера ?! "Вот на эти 2% и живут..."
Моя жена как-то минут десять придурялась в разговоре с мошенниками, всё кончилось, что её послали на три буквы. А была громкая связь включена, очень неудобно получилось при детях :)
К сожалению да, такой развод стал довольно обыденным явлением.
Раньше выслушивал всё, что хочет собеседник, теперь для экономии времени сразу говорю: "в связи с участившимися случаями мошенничества прошу предъявить удостоверение действующего сотрудника МВД". Собеседник сразу возмущается "как я вам его предъявлю, если я вам по телефону звоню?". Отвечаю "значит удостоверить тот факт, что вы сотрудник МВД, а не мошенник, не можете. Повестку в отделение просьба отправить по моему адресу прописки. Приду, предъявите удостоверение, после чего, как ответственный гражданин России, отвечу на все вопросы в части, вас касающейся".
Пару раз случалось, что минут через 20 с другого номера перезванивал другой человек и начинал укорять, что нехорошо сотрудникам МВД не верить, что за это предусмотрена уголовная ответственность вплоть до расстрела через четвертование. Горестно вздыхаю и говорю "в связи с участившимися случаями мошенничества прошу предъявить удостоверение действующего сотрудника МВД". Обычно сразу бросают трубку. По факту мошенничества можно заявить по телефону горячей линии МВД 8-800-222-74-47, но это просто для успокоения совести.
Для клиентов Сбербанка рекомендуется сообщить в службу безопасности о звонке мошенников. Также в приложении Сбера есть определитель номера, если его подключить, то приложение предупредит, что этот номер уже засвечивался, как мошеннический, даже если используется спуфинг (подмена номера).
Сберу не мешало бы хорошенько следить и пресекать сливы персональных данных своих клиентах. Иначе как могли эти жулики узнать, что у меня счёт в Сбербанке?
Потому что это самый распространённый банк в России.
В Казахстане два самых популярных банка: Народный и Каспи. Мне звонят якобы и оттуда и оттуда. Но когда представляются от Народного, мне становится смешно. У меня нет счетов и карточек оттуда.
Нет Сбера, нет звонков от слова совсем.
пару лет назад открыл счет в ВТБ
первый мошеннический звонок, якобы от сотрудника ВТБ, поступил дня через три
У меня для регистрации разных аккаунтов отдельная симка. Никогда проблем со звонками не было. Точнее, не было этих звонков. Они, проблемы, начались через пару недель после того, как я зарегистрировалась на Госуслугах. Случился ад и Израи́ль. И "вас беспокоит СБ банка", и " вам одобрена кредитная карта", и "вас беспокоит следователь МВД/прокуратуры" сейчас... И не только на телефон полился весь этот спам, но и на "мыло". На которое только Госуслуги "подвязаны" и в ПФР он есть, кстати.
Сливы баз идут отовсюду.
Перспективный чат детектед! Сим повелеваю - внести запись в реестр самых обсуждаемых за последние 4 часа.
Звонок. Беру трубку. Говорю "Слушаю". Считаю в уме до 3. Никто не говорит. Вешаю трубку.
Имхо, любой вменяемый человек за это время уже что-то скажет.
А если там робот, аппаратура колл-центра банка или мошенников, то она в это время как раз отдупляется.
В итоге ни мошенников, ни банкиров слыхом не слыхивал много лет.
Никогда не разговариваю. Сразу "вешаю" трубку. Они на своей "поляне" посильней меня будут. Влететь можно запросто.
«В криптовалюту конвертируются украденные средства с помощью нелегальных сервисов, расположенных в «Москва-Сити», ТЦ «Горбушкин двор», ТЦ «Фудсити», ТЦ «Садовод», автовокзале «Котельники» и торгово-ярморочном комплексе «Москва». Затем криптовалюта обналичивается на Украине и используется в том числе для финансирования ее армии.
Здесь описаны 2 проблемы:
- Воровство денег с помощью социальной инженерии и переводы на крипто-кошельки. Первое лечится ужесточением законодательства и закреплением ответственности за банками, а технические средства они при такой постановке вопроса разработают.
- Второе - нелегальные сервисы, с помощью которых средства конвертируются в криптовалюту, находятся по url sber.ru + другие основные системообразующие банки. Одна и та же инфраструктура используется для оплаты в онлайн-казино и в переводах на крипто-кошельки. И банки продолжают с хайрисковыми операциями работать, просто примерно 2 года назад рынок очень жестко поделили в пользу нескольких основных игроков.