Ученые из Сколтеха, МГУ и Европейского университета в Санкт-Петербурге разработали алгоритм для определения контролирующих владельцев компаний. Он работает с данными по миллионам организаций и предсказывают бенефициарных владельцев быстрее и точнее, чем предшественники. Распутывая сеть владельцев и посредников, алгоритм позволяет распространить известные сведения о компании на ее «дочек», «внучек» и так далее. Эти сведения могут быть связаны, например, с ESG-рейтингами, которые говорят о соответствии компании критериям социально ответственного инвестирования.
Угадай, кто стоит за компанией / ©PR-служба Сколтеха
Исследование доступно в базе препринтов arXiv. Укрепление тренда ответственного инвестирования, борьба с офшорами и экономические санкции, ограничивающие ведение бизнеса с подконтрольными определенным лицам организациями, делают актуальной проблему выявления конечного владельца произвольной компании, который может контролировать ее через множество организаций-посредников.
Для решения этой задачи коллектив российских ученых создал сетевой алгоритм α-ICON (англ. Indirect Control in Onion-like Networks — непрямой контроль в луковичных сетях) на базе понятия центральности в науке о сетях. На основании данных из государственных реестров юрлиц он выявляет и ранжирует их конечных владельцев. Таким образом специалисты по комплаенсу, потенциальные инвесторы или аналитики, производящие оценку бизнеса, могут быстро получить представление о сети организаций.
По словам ученых, существует всего несколько алгоритмов для определения конечных владельцев организаций, причем α-ICON демонстрирует наибольшую эффективность. Он обрабатывает 4,2-миллионную базу всех зарегистрированных в Великобритании компаний за несколько минут, в то время как у алгоритмов-предшественников на эту задачу уходят дни. Более того, α-ICON демонстрирует бо́льшую точность: он определяет конечного бенефициара верно у 96 процентов компаний — против 89 процентов у конкурентов.
Чтобы проверить точность, авторы исследования сформировали (и опубликовали) датасет по тысяче британских компаний, ценные бумаги которых торгуются на американских финансовых рынках, что обязывает их раскрывать подробную структуру владения. Это первый набор данных для оценки качества поиска конечных владельцев, который будет полезен и в будущих исследованиях.
В основе α-ICON лежит понятие центральности узла сети по Кацу — эта мера используется в науке сложных систем для определения наиболее влиятельных игроков. Эффективность вычислений достигается благодаря наблюдению авторов алгоритма, что сети владения напоминают по структуре луковицу, слои которой можно отшелушивать один за другим, пока не обнаружится ядро тесно связанных друг с другом организаций.
Первый автор исследования, старший научный сотрудник Сколтеха Кирилл Половников поясняет, как это наблюдение связано со скоростью вычислений: «Расчет влияния в сложных сетях с множеством циклов в общем виде связан со спектральным разложением огромной матрицы, размер которой равен количеству узлов.
Обнаруженная „луковичная“ структура в сетях владения позволяет решать задачу в общем виде только для ядра из нескольких сотен тесно связанных компаний. Далее контроль можно распространить на оболочку последовательными итерациями вплоть до самого верхнего слоя за счет отсутствия циклов в иерархической структуре оболочки».
Применив разработанный алгоритм к более чем четырем миллионам британских компаний, ученые заметили в числе прочего, что международная сеть магазинов оптики Specsavers превосходит все прочие компании в стране с точки зрения сложности структуры владения. А у сети магазинов товаров для животных Pets at Home (капитализация — 3,5 миллиарда долларов) структура владения оказалась сложнее, чем у нефтегазового гиганта «Би-Пи» (84 миллиарда долларов).
Комментарии
надо бы и по нашим опубликовать , а то почему только британские компании
Вы с какой целью это предлагаете? Не со шпиёнской ли?
с народно-патриотической целью, можно даже без фамилий, а хотя бы место регистрации/пребывания конечных бенефициаров. А то какая-нибудь морда к примеру кричит о защите/поддержке российского бизнеса, а у самого корни давно уже в Белизе или еще где-нибудь не у нас.
Владельцы нынешних бизнесов не вечные. Они прихватили куски собственности 30 лет назад, допустим им было по 40 лет (примерно), значит сейчас им уже под 70. Так что когда реальные владельцы отдавать концы, тогда начнется некое шебуршание. Вот и станет ясно кто именно и чем воладел.
по нашим все кому положено - все и так знают. остальным - не положено
Не свистите напрасно. Когда в аэропорту Москвы был теракт, там владельцев было не сыскать. Возможно для такой критической инфраструктуры сейчас и решена проблема, но не в общем случае.
"Владельцев не сыскать"! Ухаха! Либо не те спрашивали, либо не те отвечали!
Ты наверное ещё маленький был, или наоборот уже с памятью плохо?
https://rg.ru/2011/07/21/domodevo.html
Ухаха! Все еще веселей, как в том анекдоте:
- Вы кто? Гестапа? Да идите вынах, гестапа!
- Ну мы в следующий раз зайдем.
Ухаха! Свидетели не могут отказаться давать свидетельские показания. А если отказались, то должны были быть объявлены подозреваемыми и получить меру пресечения. Говорю ж не те спрашивали и не у тех.
посодют
один вон пытался давеча
у нас и так почти все в открытом доступе.
Как я понимаю, чем сложнее структура владения, тем выше роль менеджеров в управлении ассоциацией компаний.
Структура владения и структура управления - это разные вещи.
В каком нибудь ООО могут быть сотни владельцев со сложной перекрестной судьбой, а исполнительный орган простой - гендиректор единолично. Велика ли его роль? Да она всегда велика.
А вот если орган управления сложный: например, «Правление АО» из 11 человек, то здесь как раз наоборот - роль менеджеров ниже, чем в простых исполнительных органах.
Разумеется. В британском "общаке" (самый прямой перевод специфического словечка commonwealth, например) структурность ровно та же самая. Есть корона, которая владеет (царит), и занимается долгосрочным стратегическим планированием. И есть нанятые управляющие, принимающие оперативные решения, с полной присягой короне. Выкидываемый в один щелчок пальцами. "Сменяемость власти" - она именно об этом :)
Ну почему же самый? Можно перевести литературно, как колхоз. Ведь и там, и там всё добровольно принудительно))
Чем сложнее структура - тем больше денег там скрысили от налогов.
Не видит ничего научного в данной работе.
Сделать паука и обсчитать собранный граф - это курсовая работа доя студента 2-го курса.
Ключевое слово - собранный. Если граф целенаправленно препятствует сбору, то задача приобретает совсем другой коленкор. Вспоминаем фактаж: ещё лет 15 назад "пауки" делались как раз теми самыми студентами младших курсов, а то и школьниками. А в наши дни - попробуйте пособирать данные хотя бы с того же пейсбука, а я засеку время, за которое антибот поубивает всех Ваших паучков. Причём "травля паучков" - это самый простой сценарий. Сейчас входит в моду ещё одна методика противодействия - не блокировать аккаунты при детекции бот-активности, а скармливать им фуфло вместо данных.
Прямой перебор займет на этом графе месяцы или годы судя по тому, что полиномиальный предшественников работает дни. Авторы использовали давно известную идею быстрого расчета свойств графов на основе спектрального разложения и сократили время до минут. Так это действительно не наука, а наукоемкая технология.
Стало быть, максимальный интерес представляют именно оставшиеся хорошо закамуфлированные 4% компаний. После публикации алгоритма будут прятать концы в воду ещё более качественно.
Кучно пошло. Офшоры вскрываются, структуры владения вскрываются. Я так понимаю, что кто-то кому-то тонко намекает. И да, на поробу для анализа взяли британский бизнес. Ну совсем-совсем тонко.)))
А где результаты-то по нашим товарищам?!
Вот в "Досье Пандоры" опубликовали, чем ответят ученые из Сколтеха, МГУ и Европейского университета в Санкт-Петербурге?
пиар "Сколково" посредством "сколтеха" ?
Неужели мужикам не страшно? Уважаемые люди потратили массу сил, чтобы всё запутать и не светиться, а тут приходят умники и говорят: мы можем опубликовать список хозяев Земли. Мало ли несчастных случаев происходит...