Путин сказал, Lloyds Banking Group сделал

На IV-ом съезде Торгово-промышленной палаты в 2002 году, Путин сказал знаменитую фразу: - "Замучаетесь пыль глотать, бегая по судам, чтобы их разблокировать!". И вот этот момент настал для 8 000 клиентов Lloyds Banking Group. Банк заморозила счета клиентов оффшорных банков в рамках борьбы с отмыванием денег, попросив их в течение трех лет доказать свою личность.  От британцев не отстают немцы, Deutsche Bank в прошлом месяце пока только предупредил 1000 своих крупнейших корпоративных клиентов о том, что им грозит аналогичная участь по соблюдению правил борьбы с отмыванием денег.

Такие конкуренты, как  HSBC, Barclays и Royal Bank of Scotland также ужесточили контроль в офшоре острова Джерси, отправив аналогичные письма для проверки личности давних клиентов. Новости о потрошении офшоров прибываю лавинообразно, поскольку более широкая финансовая прозрачность островов Гернси, Джерси и острова Мэн подверглась усиленному исследованию. Острова согласились предоставить более четкую информацию о собственности компании в налоговых гаванях. Ранее в этом месяце комиссия по финансовым услугам острова Джерси предложила внести дополнительные изменения для укрепления своих местных требований по борьбе с отмыванием денег после консультаций, длившихся в течение года.

У Lloyds Bank International не было особых опасений по поводу клиентов, но он должен был блокировать доступ тысяч людей к своим счетам после того, как они игнорировали повторяющиеся сообщения о правилах.

Банк нуждался в дополнительной информации, такой как заверенные копии документов, удостоверяющих личность, и сотрудники Lloyds работали 12 часов в день и по несколько часов в выходные дни, чтобы справиться с проблемой, согласно заявлению руководства банка.

Пресс-секретарь Lloyds сказал: “За последние три года мы предприняли несколько попыток связаться с этими клиентами, прося, чтобы они предоставили нам необходимую информацию.

Банки вынуждены проводить более тщательную проверку своих клиентов после того, как волна скандалов охватила европейских кредиторов, таких как Danske Bank в Дании и латвийский ABLV.

Более 200 миллиардов евро подозрительных денег из России и других бывших советских государств потекли через крошечный эстонский филиал Danske за девятилетний период, в то время как ABLV был ликвидирован в прошлом году после того, как его обвинили в большом количестве нарушений, включая помощь в финансировании ядерной программы Северной Кореи. ,

Lloyds  получил меньше крупных замечаний за отмывание денег с момента финансового кризиса, чем такие монстры как HSBC и Deutsche Bank. Однако в 2009 году он был вынужден заплатить штраф в размере 350$ миллионов после нарушения санкций США, позволив иранским и суданским клиентам получить доступ к банковской системе США.