Налоговики нашли в Швейцарии тайные счета на 12 миллиардов евро (Le Figaro, Франция)

Всего было обнаружено 38 000 счетов французских клиентов швейцарского банка UBS. А это может стать серьезным ударом по защите учреждения, в отношение которого в настоящий момент проводится следствие во Франции.

21.01.2016, Хаят Газзан (Hayat Gazzane): Налоговики могут в скором времени заполучить настоящий джек-пот: 12 миллиардов евро. Именно в такую сумму оцениваются незадекларированные активы богатых французов за 2008 год, которые были помещены на счета в швейцарском банке UBS. Органы пока не располагают данными о личностях владельцев, но имеют на руках список с идентификационными кодами из шести цифр, за которыми следует «111». Этот код означает французских владельцев счета в UBS. Всего в банке было обнаружено 38 000 таких счетов.

По данным Le Point, общая сумма средств на этих счетах достигает 12 миллиардов евро. Почти на половине из них лежат всего по 1 000 евро, тогда как на первую сотню приходится целый миллиард. На одном счете лежит 60 миллионов. Обнаружить файл с данными удалось немецким следователям во время обыска помещения банка на территории страны. Летом материалы передали во французские фискальные органы. Кроме того, поступил от немецких коллег и список за 2006 год. В нем фигурируют 33 000 французских счетов. В их случае речь идет о 15,2 миллиарда евро, причем на одном из счетов лежат 79,4 миллиона.

Более 2 миллиардов за прошлый год
Французские налоговики немедленно передали эти сведения правоохранительным органам. В 2012 году во Франции уже было начато следствие против UBS. Его разбирательства с французскими властями начались годом ранее после обнародованных бывшим сотрудником разоблачений. В них говорилось о том, как работники банка пытались убедить богатых французских клиентов разместить средства в Швейцарии. Во Франции же такая практика под запретом. Кроме того, говорилось и о двойной бухгалтерии, которая должна была скрыть перевод частных капиталов в Швейцарию. В 2013 году банк обвинили в «незаконных услугах», а его французское представительство — в пособничестве. Кроме того, в 2014 году следователи выдвинули против UBS обвинения в «отмывании денег, полученных при уклонении от уплаты налогов» с 2004 по 2012 годы. Над банком нависла серьезная угроза. Ему уже пришлось внести залог в 1,1 миллиарда евро, а в случае признания вины штраф может составить 4,88 миллиарда евро.

Налоговые органы тем временем продолжают поиск нарушителей. С лета 2014 года задачу им упрощают изменения в налоговой конвенции двух стран. Так, например, Франция больше не обязана направлять запросы по каждому отдельному случаю с объяснением причин и указанием имени и адреса владельца счета. Налоговики теперь могут высылать групповые запросы, включающие в себя сразу несколько персон. Такие меры уже подтолкнули 45 тысяч человек к тому, чтобы прийти с повинной в специальный отдел Министерства финансов. В 2014 году правительству удалось вернуть 1,9 миллиарда евро, а за прошлый год эта сумма составила 2,65 миллиарда. Прогноз на этот год составляет 2,4 миллиарда. «Возврат денег — это вопрос справедливости», — считает министр финансов Мишель Сапен.

Оригинал публикации: Le fisc découvre 12 milliards d'euros cachés en Suisse

Ссылки по теме:

Российская финансовая разведка подозревает Швейцарию? (SwissInfo)

Швейцарские банки ополчились на россиян? (SwissInfo)

Останется ли Швейцария привлекательной для иностранного бизнеса? (SwissInfo)