Лондонский Сити является глобальным мировым центром по отмыванию денег от торговли наркотиками - подобное заявление сделал всемирно известный криминальный эксперт Роберто Савиано. Британские банки игнорируют правило "знай своего клиента" (“know your customer”), предназначенное для предупреждения отмывания доходов, полученных преступным путем. В заявлении Савиано для Национального Криминального Агентства (NCA) говорится: "По нашим оценкам через банки Великобритании и их филиалы по-прежнему отмываются криминальные деньги в объеме сотен миллиардов долларов США ежегодно".
Дешевизна и простота в отмывании грязных денег через банки Великобритании, позволила Лондону занять ключевую позицию в легализации наркодоходов.
Антонио Мария Коста, Управление ООН по наркотикам и преступности: "Отмывание денег от наркотиков происходит через европейские и американские банки, но никто не обращает на это внимания. Банки рады грязным деньгам, потому что им нужны наличные, ликвидность во время финансового кризиса. Цифры слишком огромны, чтобы их не замечать... Тем не менее, нет никакой реакции".
Лейборист Дэвид Ламми (хочет стать мэром Лондона в 2016 году): "Двадцать лет назад деньги от продажи наркотиков отмывались в офшорах, потому что международные топ-банки боялись открыть свои двери для грязных денег, они боялись потерять контроль. Теперь криминальный капитал никого не смущает. Я особенно обеспокоен тем, что лондонские завышенные цены на недвижимость держатся за счет грязных денег и я сделаю все, что в моих силах, как мэра, чтобы прекратить отмывание денег и уклонение от уплаты налогов".
Комментарии
ну а куда чесным драгдилерам то деваться? везде запретили. а в ландоне - никто не спгашивает...
Если бы в этом были замечены российские банки, то вой уже стоял бы вселенский.
Устроить санкции против ЛЮБЫХ банков, замазанных в отмывании денег драгдиллеров.
А как на счет банков и стран, которые не просто замазались, а сделали состояние и промышленную револючцию?
Это вообще-то традиционный бизнес еще прародителей финансовой глобализации - Ост-индской компании.
Бизнес никуда не делся, просто ренту снимают сейчас, разделив бизнес на "нелегальную" и "легальную" составляющую. Работающих в связке.
Правильно воспринимать ростовщиков как обычную оргпреступность, сумевшую пролоббировать свою легализацию, но их паразитарная суть никуда от этой легализации не исчезла.
Золотые слова, хорошо бы это законодательно закрепить на международном уровне.
Сдается мне, что это вброс. Останется потом объявить любой капитал "грязным" и послать его владельцев лесом.
Это не вброс, просто вскрывается замалчиваемая на Западе роль ростовщичества как кординатора других видов паразитарной деятельности, включая оргпреступность.
Глава ФСКН вполне согласен с автором:
Иванов: Наркоторговля - кормушка ростовщиковЕсли капитал не чистый, то он грязный. А не наоборот - если капитал не грязный, то он чистый. По-моему, логично.
https://en.wikipedia.org/wiki/East_India_Company#Opium_trade
а где, где ещё можно отмывать сотни миллиардов ? В Самаре, что-ли ?
Мировой наркотрафик оценивается в 800 млрд $ в год. Поскольку наркотой по картам VISA обычно не закупаются, то лично мне сложно представить количество нала во всех валютах мира, да еще и мелкими купюрами, который курсирует и стекается в единые центры. Отмывание ТАКИХ сумм гарантированно требует участия банков. Крупных банков с большими возможностями.